证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2014-063
河南中原高速公路股份有限公司
2014 年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改议案的情况；
● 本次会议没有新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第七次临时股
东大会于 2014 年 11 月 6 日下午在河南海容大酒店 4 楼多功能厅召开。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交
易所交易系统向 A 股股东提供网络投票平台，投票时间为 2014 年 11 月 6 日（星
期四）上午 9:30-11:30 和下午 13：00-15:00。
出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：
出席会议的股东和股东代理人人数 5
所持有表决权的股份总数（股） 1,463,519,813
占公司有表决权股份总数的比例（%） 65.12
其中：1、出席现场会议的股东人数 2
所持有表决权的股份总数（股） 1,462,873,831
占公司有表决权股份总数的比例（%） 65.09
2、通过网络投票出席会议的股东人数 3
所持有表决权的股份数（股） 645,982
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.03
公司董事 11 人，出席 6 人，董事张杨、赵中锋，独立董事张全林、王恩祥、
张国军因工作原因未出席会议；监事 3 人，出席 2 人，监事姜越因工作原因未出
1
席会议；董事会秘书许亮出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。大
会由公司董事会召集，董事长金雷先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定，合法有效。
二、议案审议情况
本次股东大会以累积投票制（包括现场投票和网络投票）选举，具体情况如
下：
（一）关于董事会换届选举的议案
非独立董 占出席会议有效 是否
表决结果 选举票数
事候选人 表决权股份比例 通过
现场及网络全部参会
1,462,873,833 99.96%
股东投票表决结果
金 雷 是
其中：中小股东（单
独或合计持股比例低 2 0.00%
于 5%）投票表决结果
现场及网络全部参会
1,462,873,833 99.96%
股东投票表决结果
顾光印 是
其中：中小股东（单
独或合计持股比例低 2 0.00%
于 5%）投票表决结果
现场及网络全部参会
1,462,873,833 99.96%
股东投票表决结果
马沉重 是
其中：中小股东（单
独或合计持股比例低 2 0.00
于 5%）投票表决结果
现场及网络全部参会
1,463,500,033 100%
股东投票表决结果
张 杨 是
其中：中小股东（单
独或合计持股比例低 626,202 0.04%
于 5%）投票表决结果
现场及网络全部参会
孟 杰 1,463,500,033 100% 是
股东投票表决结果
2
其中：中小股东（单
独或合计持股比例低 626,202 0.04%
于 5%）投票表决结果
现场及网络全部参会
1,463,500,034 100%
股东投票表决结果
王 辉 是
其中：中小股东（单
独或合计持股比例低 626,203 0.04%
于 5%）投票表决结果
现场及网络全部参会
1,463,500,034 100%
股东投票表决结果
赵中锋 是
其中：中小股东（单
独或合计持股比例低 626,203 0.04%
于 5%）投票表决结果
独立董事 占出席会议有效 是否
表决结果 选举票数
候选人 表决权股份比例 通过
现场及网络全部参会
1,462,873,834 99.96%
股东投票表决结果
董家春 是
其中：中小股东（单
独或合计持股比例低 3 0.00%
于 5%）投票表决结果
现场及网络全部参会
1,462,873,831 99.96%
股东投票表决结果
陈荫三 是
其中：中小股东（单
独或合计持股比例低 0 0.00%
于 5%）投票表决结果
现场及网络全部参会
1,463,500,031 100%
股东投票表决结果
马恒运 是
其中：中小股东（单
独或合计持股比例低 626,200 0.04%
于 5%）投票表决结果
现场及网络全部参会
1,463,500,031 100%
股东投票表决结果
王 洁 是
其中：中小股东（单
独或合计持股比例低 626,200 0.04%
于 5%）投票表决结果
上述人员组成公司第五届董事会，任期三年。
3
（二）关于监事会换届选举的议案
监事 占出席会议有效 是否
表决结果 选举票数
候选人 表决权股份比例 通过
现场及网络全部参会
1,462,873,831 99.96%
股东投票表决结果
吕少峰 是
其中：中小股东（单
独或合计持股比例低 0 0.00%
于 5%）投票表决结果
现场及网络全部参会
1,463,500,031 100%
股东投票表决结果
严华鑫 是
其中：中小股东（单
独或合计持股比例低 626,200 0.04%
于 5%）投票表决结果
上述人员与职工代表监事郝俊琴女士组成公司第五届监事会，任期三年。
三、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所黄国宝、吴俊霞律师对本次会议进行了现场见证，并
出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的
资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、上网公告附件
1、《关于河南中原高速公路股份有限公司 2014 年第七次临时股东大会的法
律意见书》
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2014 年 11 月 7 日
4