中原高速：第五届董事会第一次会议决议公告2014-11-08
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2014-064
河南中原高速公路股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会
议于 2014 年 11 月 7 日（星期五）上午 8：30 在公司 5 楼会议室召开，会议通知
已于 2014 年 10 月 30 日以专人或电子邮件方式发出。本次会议应参加董事 11
人，实际参加董事 9 人，董事张杨、独立董事马恒运因工作原因未能参加会议，
分别委托董事孟杰、独立董事董家春代为投票表决。董事会秘书许亮出席本次会
议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长金雷主持,会议的
召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。与会董事经审议、表决，一致
通过以下决议：
一、审议通过《关于选举金雷任公司董事长的议案》。
公司 2014 年第七次临时股东大会已选举产生第五届董事会。根据《公司法》、
《公司章程》规定，公司董事长由董事担任，由董事会选举产生，董事长为公司
的法定代表人。公司董事会选举金雷先生任公司第五届董事会董事长。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
根据《公司章程》规定和董事长金雷先生提名，同意聘任马沉重先生为公司
总经理，聘期至公司第五届董事会任期届满。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。
根据《公司章程》规定和董事长金雷先生提名，同意聘任许亮先生为公司董
事会秘书，聘期至公司第五届董事会任期届满。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据《公司章程》规定和公司总经理马沉重先生提名，同意聘任以下高级管
理人员：郭本锋、王笑伟、王毅敏、任建元、田燕玲、秦建军、段永灿、刘剑君
为公司副总经理；张付雄为公司总工程师；王继东为公司总会计师（财务负责人）；
郭彩萍为公司总经理助理。
以上人员聘期至公司第五届董事会任期届满。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。
1、选举金雷、顾光印、马沉重、张杨、王辉、赵中锋、董家春、马恒运为
公司第五届董事会战略委员会委员，金雷为主任委员。
2、选举王洁、董家春、陈荫三、马恒运为公司第五届董事会审计委员会委
员，王洁为主任委员。
3、选举马恒运、金雷、张杨、董家春、陈荫三为公司第五届董事会薪酬与
考核委员会委员，马恒运为主任委员。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
根据工作需要，依据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意聘
任杨亚子、高洪鑫为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。聘期至
公司第五届董事会任期届满。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2014 年 11 月 8 日
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附件
个 人 简 历
金雷：男，1972 年 2 月生，中共党员，工程硕士，高级工程师。2001 年 3
月至 2002 年 10 月任河南省交通运输厅公路局工程处副处长，2002 年 10 月至 2004
年 4 月任河南省少林寺至洛阳高速公路公司副总经理，2004 年 4 月至 2004 年 6
月任河南省少林寺至洛阳高速公路公司总经理，2004 年 6 月至 2009 年 10 月任
河南省交通运输厅工程处副处长，2009 年 10 月至 2013 年 3 月任河南高速公路
发展有限责任公司董事、总经理、党委委员。2013 年 5 月至今任公司董事长。
2013 年 6 月任本公司参股公司中原信托有限公司监事会主席。
马沉重：男，1968 年 7 月生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。
1999 年 10 月至 2001 年 9 月任河南省公路工程局第二工程处副处长兼总工程师，
2001 年 10 月至 2004 年 3 月任驻马店至信阳高速公路项目公司副总工程师，2004
年 3 月至 2006 年 6 月任驻马店至信阳高速公路管理公司副经理，2006 年 6 月至
2007 年 12 月任路鑫项目公司（商周公司）董事长、总经理，2007 年 12 月至 2010
年 5 月任河南高速公路发展有限责任公司商丘分公司经理、副书记，2010 年 5
月至 2013 年 3 月任河南高速公路发展有限责任公司郑州分公司经理、党委副书
记，2013 年 5 月至今任河南中原高速公路股份有限公司总经理、董事。
郭本锋：男，1964 年 10 月生，大学本科，高级国际财务管理师。曾任交通
部财会司科员、副主任科员、主任科员，华建交通经济开发中心资金部副经理、
经理，国家资本金托管部经理，项目管理部经理，中国公路学会高速公路运营管
理分会副秘书长（主持工作），福建厦漳大桥有限公司财务总监，河南中原高速
公路股份有限公司、湖北楚天高速公路股份有限公司、浙江上三高速公路有限公
司董事，山东高速公路股份有限公司监事。2012 年 1 月至 2013 年 3 月，在国务
院国有资产监督管理委员会研究局（协会办）挂职调研员，2013 年 8 月至今任
本公司副总经理。
王笑伟：男，1961 年 6 月生，中共党员，工学学士，政工师。1988 年 9 月
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至 1996 年 12 月任郑州黄河公路大桥管理处办公室副主任，1996 年 12 月至 2000
年 9 月任中原航空公司客舱部经理，2000 年 9 月至 2001 年 4 月任黄河公路大桥
管理处副处长，2001 年 4 月至 2006 年 5 月任本公司郑州黄河大桥分公司副总经
理，2006 年 5 月至今任本公司副总经理。
王毅敏：男，1963 年 7 月生，中共党员，管理学硕士，高级经济师，注册
高级咨询师（经济管理类）。2005 年 4 月至 2009 年 8 月任河南省交通厅厅直党
委助理调研员，2009 年 8 月至 2010 年 2 月任河南省交通运输厅机关党委副调研
员，2007 年 8 月至 2010 年 2 月在汝南县人民政府挂职任副县长，2010 年 3 月至
今任本公司副总经理。
任建元：男，1956 年 6 月生，中共党员，研究生学历，高级政工师，2000
年 8 月至 2006 年 6 月，先后在河南高速公路发展有限责任公司的安新分公司、
郑州分公司任经理；2006 年 6 月至 2010 年 5 月在河南高速公路发展有限责任公
司的洛阳公司任经理、党委书记；2010 年 5 月至今任本公司副总经理。
田燕玲：女，1965 年 11 月生，中共党员，研究生学历，高级政工师。2000
年至 2002 年任河南高速公路发展有限责任公司郑州分公司副经理、纪检委员；
2002 年至 2007 年任河南高速公路发展有限责任公司郑州分公司党委书记，2007
年至 2010 年 4 月任河南开通高速公路有限公司经理、党总支书记；2010 年 4 月
至今任本公司副总经理。
秦建军：男，1965 年 7 月生，中共党员，工学硕士，教授级高级工程师。
2002 年 2 月至 2003 年 9 月任西南绕城高速公路董事、副总经理，2003 年 9 月至
2005 年 6 月任郑州市路桥建设集团有限责任公司董事、副总经理，2005 年 6 月
至 2007 年 12 月任河南中原黄河公路大桥有限责任公司董事、总经理，2007 年 7
月至 2007 年 12 月任中原大桥分公司总经理，2007 年 12 月至今任郑漯改扩建项
目部总经理、党总支副书记，2007 年 12 月至 2010 年 5 月任郑漯分公司党委书
记, 2009 年 5 月至今任漯驻改扩建工程项目部总经理、党总支副书记，2010 年
5 月至 2012 年 11 月任郑漯分公司总经理，2012 年 11 月至 2013 年 6 月任本公司
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总经理助理、漯驻改扩建项目部总经理、党委副书记，2013 年 6 月至今任漯驻
改扩建项目部总经理、党委副书记，2013 年 8 月至今任公司副总经理。
段永灿：男，1964 年 9 月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。2004
年 3 月至 2005 年 3 月任本公司养护部副经理，2005 年 3 月至 2005 年 10 月任本
公司郑漯改扩建项目部副总经理，2005 年 10 月至 2011 年 12 月任本公司商丘分
公司总经理，2009 年 5 月至 2011 年 12 月兼任本公司郑民分公司党总支书记，
2011 年 12 月至 2013 年 6 月任本公司郑开分公司总经理，2013 年 6 月至今任郑
民分公司总经理，2013 年 8 月至今任公司副总经理。
刘剑君：男，1971 年 11 月生，中共党员，研究生学历，高级政工师。2004
年 11 月至 2010 年 5 月在河南高速公路发展有限责任公司任办公室副主任、宣传
信息中心主任，2010 年 5 月至 2012 年 10 月任公司办公室主任，2012 年 8 月至
今任公司副总经理。
张付雄：男，1963 年 10 月生，中共党员，工学学士，教授级高级工程师。
1982 年 1 月至 1999 年 12 月在河南省交通科学技术研究所任主任、副总工程师，
2000 年 1 月至 2005 年 5 月任河南省交通科学技术研究院河南省公路工程试验检
测中心任科研院副总工兼检测中心主任、科研院副总工、技术负责人、院长助理
兼检测中心主任，2005 年 6 月至 2007 年 12 月在河南中原高速公路股份有限公
司郑石分公司任副总经理兼总工程师，2008 年 1 月至 2008 年 7 月在河南中原高
速公路股份有限公司平顶山分公司任总经理，2008 年 8 月至 2012 年 9 月任公司
副总工程师兼工程办主任，2012 年 9 月至今任公司总工程师。
王继东：女，1976 年 12 月生，中共党员，研究生，高级会计师。2003 年 8
月至 2007 年 1 月在公司财务会计部工作，2007 年 1 月至 2009 年 4 月任公司会
计结算部副经理，2009 年 5 月至 2013 年 6 月任公司会计结算部经理，2010 年
10 月至今任英地置业董事，2010 年 11 月至 2013 年 8 月任公司财务总监，2013
年 8 月至今任公司总会计师。
郭彩萍：女，1962 年 11 月生，中共党员，本科学历，高级经济师。1983
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年 8 月至 1983 年 10 月在河南省建五公司一处任统计员，1983 年 11 月至 1985
年 10 月河南省建五公司一处珠海工地任统计、出纳员，1985 年 11 月至 1996 年
11 月在许昌市五交化公司计财科任统计员、副科长兼女工主任、工会副主席，
1996 年 12 月至 2000 年 12 月在河南省高管局许昌分局征收科任票管员、副科长，
2001 年 1 月至 2001 年 4 月在河南省高速公路发展有限责任公司许漯公司任人事
科科长，2001 年 5 月至 2003 年 2 月在河南中原高速公路股份有限公司郑漯分公
司任劳动人事部经理，2003 年 3 月至 2012 年 9 月在公司任通行费管理稽查部副
经理、经理，2012 年 9 月至 2013 年 5 月在公司任总经济师兼通行费管理稽查部
经理，2013 年 6 月至 12 月在公司任总经理助理兼通行费管理稽查部经理，2014
年 1 月至今任公司总经理助理。
许亮：男，1972 年 4 月生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。1993
年 7 月至 2003 年 10 月任职于河南省轻工业科学研究所；2003 年 10 月至 2006
年 10 月就职于公司办公室、三产管理中心；2006 年 10 月至 2007 年 10 月任公
司驻马店分公司总经理助理；2007 年 10 月至 2009 年 5 月任公司驻马店分公司
副总经理；2009 年 5 月至 2010 年 10 月任经营开发分公司副总经理；2010 年 10
月至 2012 年 11 月任公司董事会秘书处主任。2012 年 11 月至今任公司董事会秘
书。
杨亚子：女，1977 年 11 月生，中共党员，工程硕士，高级经济师。2001
年 7 月至 2007 年 3 月在公司财务会计部、投资发展部工作；2007 年 3 月至今在
公司董事会秘书处工作，现任董事会秘书处主任。2010 年 5 月至今任公司证券
事务代表，2010 年 10 月至今兼任秉原投资控股有限公司监事。
高洪鑫：男，1986 年 8 月生，大学本科学历。2009 年 8 月至今在公司董事
会秘书处工作，2014 年 7 月至今任公司证券事务代表。
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