河南中原高速公路股份有限公司独立董事

    关于选举董事长、聘任总经理及其他高级管理人员的

                               独立意见



    根据法律、法规和《公司章程》有关规定，作为河南中原高速公路股份有限

公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第五届董事会第一次会议《关于选

举公司董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员

的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》有关事项发表独立意见如下：

    一、董事会选举金雷为公司董事长，任期至公司第五届董事会任期届满。董
事会选举董事长的审议及表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会聘任马沉重为公司总经理，聘任郭本锋、王笑伟、王毅敏、任建
元、田燕玲、秦建军、段永灿、刘剑君为公司副总经理；聘任王继东为公司总会
计师（财务负责人）；聘任张付雄为公司总工程师；聘任郭彩萍为公司总经理助
理，聘任许亮为公司董事会秘书。以上人员聘任期至公司第五届董事会任期届满。
董事会聘任上述高级管理人员的提名、董事会审议、表决程序符合法律、法规以
及《公司章程》的有关规定。

    三、经审阅上述拟聘人员的履历等材料，我们认为：上述人员具备法律、法
规和《公司章程》规定的任职资格，符合与其行使职权相适应的任职条件。

    四、同意董事会关于董事长、董事长及其他高级管理人员的选举、聘任事项。




                               独立董事：董家春 陈荫三 马恒运 王洁

                                          2017 年 11 月 7 日
（此页无正文，为独立董事关于聘任公司高管及董事会秘书事项的签字页）