证券代码：600020         证券简称：中原高速          公告编号：临 2015－003


                   河南中原高速公路股份有限公司
                 第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第三次会

议于 2015 年 2 月 6 日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于 2015 年 1 月 22 日

以专人或传真、电子邮件方式发出。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11

人。会议由董事长金雷先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章

程》规定。本次会议审议通过：

    一、关于制定《河南中原高速公路股份有限公司银行间债券市场信息披露管

理办法》的议案

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、关于制定《河南中原高速公路股份有限公司子公司管理制度》的议案

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《河南中原高速公路股份有限公司银行间债券市场信息披露管理办法》、《河

南中原高速公路股份有限公司子公司管理制度》将在公告日刊登在上海证券交易

所网站（http://www.sse.com.cn）。



    特此公告。



                                    河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                                   2015 年 2 月 7 日