证券代码：600020         证券简称：中原高速        公告编号：临 2015－015


                     河南中原高速公路股份有限公司
                  第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第六次会议

于 2015 年 4 月 1 日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于 2015 年 3 月 26 日以专

人或传真、电子邮件方式发出。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 10 人，董

事张杨女士因工作原因，委托董事孟杰先生代为投票表决。会议由董事长金雷先生主

持，会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。本次会议审议通过：

    关于修订《河南中原高速公路股份有限公司非公开发行优先股预案（2015 年 3

月 17 日修订稿）》的议案

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《河南中原高速公路股份有限公司非公开发行优先股预案（2015 年 4 月 1 日修

订稿）》内容修订对照表附后。




    特此公告。



                                   河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                                   2015 年 4 月 2 日




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 附件：

        《河南中原高速公路股份有限公司非公开发行优先股预案
              （2015 年 4 月 1 日修订稿）》内容修订对照表

                   （斜体加粗为新增内容，删除线为删除内容）

序号               原方案内容                            新方案内容
       五、优先股股东参与分配利润的方式     五、优先股股东参与分配利润的方式
                                            
       （一）固定股息分配安排               （一）固定股息分配安排
       1、固定股息发放的条件                1、固定股息发放的条件
       （1）按照《公司章程》规定，公司在    （1）按照《公司章程》规定，公司在依
       依法弥补亏损、提取公积金后有可供     法弥补亏损、提取公积金后有可供分配利
       分配利润的情况下，可以向本次优先     润的情况下，可以向本次优先股股东派发
       股股东派发按照发行利率计算的固定     按照发行利率计算的固定股息。其中，可
       股息。其中，可供分配利润为母公司     供分配利润为母公司报表口径。
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       报表口径。                           注：“可供分配利润指母公司报表口径的
       注：“可供分配利润指母公司报表口径   股东权益表‘未分配利润’之‘本年年末
       的股东权益表‘未分配利润’之‘本     余额’栏目之数额（以母公司报表和合并
       年年末余额’栏目之数额，即：公司     报表中该项目的数额孰高原则确定），即：
       当年母公司报表的净利润，加年初未     公司当年母公司报表实现的净利润，加年
       分配利润余额，在依法弥补亏损、提     初未分配利润余额，在依法弥补亏损、提
       取法定公积金和一般准备后的可供分     取法定公积金和一般准备后的可供分配
       配税后利润金额。”                   税后利润金额。”
                                                
       八、表决权恢复                       八、表决权恢复
       （一）表决权恢复条款                 （一）表决权恢复条款
       公司累计三个会计年度或连续两个会     公司累计三个会计年度或连续两个会计
       计年度未按约定支付优先股股息的，     年度未按约定支付优先股股息的，自股东
 2     自股东大会批准当年不按约定支付优     大会批准 当年取消优先股股息支付的次
       先股股息之次日起，优先股股东有权     日或 当年不按约定支付优先股股息之次
       出席股东大会与普通股股东共同表       日起，优先股股东有权出席股东大会与普
       决。                                 通股股东共同表决。
                                                

       本次修订是将原“固定股息发放的条件”之“可供分配利润指母公司报表口径”

 修改为“以母公司报表和合并报表中该项目的数额孰高原则确定”、将“表决权恢复

 条件”增加一项内容，即：“当年取消优先股股息支付的次日”。上述两项修改不构成

 本次方案的重大修改，对普通股股东的利益也不构成不利影响。


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