证券代码：600020         证券简称：中原高速         公告编号：临 2015－021


                河南中原高速公路股份有限公司
                第五届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会

议于 2015 年 4 月 28 日在公司会议室召开，会议通知已于 2015 年 4 月 17 日以专

人或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 11 人，实到董事 9 人，董事顾光

印、张杨因工作原因未出席会议，以书面方式表达了对本次董事会各审议事项的

意见，并分别委托董事马沉重、孟杰代为出席和表决。公司部分监事和部分高级

管理人员列席了会议。会议由董事长金雷先生主持，会议的召开符合法律、法规、

规章和《公司章程》规定。本次会议审议通过：

    一、关于公司 2014 年度总经理工作报告的议案。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案。本议案需提交公司 2014

年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于公司 2014 年独立董事述职报告的议案。本议案需提交公司 2014

年年度股东大会审议。

    有关详情请参见公司《2014 年度独立董事述职报告》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、关于公司 2014 年度财务决算报告的议案。本议案需提交公司 2014 年年

度股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、关于公司 2014 年度利润分配预案的议案。本议案需提交公司 2014 年年

度股东大会审议。


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    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南中原高速公路股份有限公

司（母公司）2014 年实现净利润 577,770,526.17 元，计提 10%法定公积金

57,777,052.62 元，加上母公司未分配利润年初余额 1,545,761,881.36 元，扣

除已支付的 2013 年度普通股股利 123,605,405.88 元，可供分配的利润年末余额

为 1,942,149,904.03 元。

    拟以 2014 年末总股本 2,247,371,832 股为基数，向全体股东每 10 股派现金

1.20 元（含税），共派发股利 269,684,619.84 元，当年现金分红数额占合并报

表中归属于上市公司股东净利润的 30.29%，剩余未分配利润 1,672,465,284.19

元结转下一年度。2014 年度公司不进行资本公积金转增股本。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、关于公司 2014 年度履行社会责任报告的议案。

    有关详情请参见公司《2014 年度履行社会责任报告》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、关于公司 2014 年度报告及其摘要的议案。本议案需提交公司 2014 年年

度股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、关于公司 2015 年度财务预算方案的议案。本议案需提交公司 2014 年年

度股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、关于公司 2015 年预计日常关联交易的议案。

    本项交易为关联交易，关联董事王辉先生、赵中锋先生回避表决。

    有关详情请参见公司《2015 年预计日常关联交易公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案。

    有关详情请参见公司《2014 年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                    2
    十一、关于公司 2014 年度内部控制审计报告的议案。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、关于聘请公司 2015 年度财务审计机构及内部控制审计机构并确定其

报酬的议案。本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

    同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机

构及内部控制审计机构，费用为人民币 185 万元（含途中差旅和工作地住宿费），

其中财务审计费用 130 万元，内部控制审计费用 55 万元。

    公司独立董事对此发表了独立意见，同意将该事项提交公司 2014 年年度股

东大会审议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十三、关于京港澳高速公路漯河至驻马店改扩建工程驻马店互通式立体交叉

变更的议案。

    2009 年 5 月 12 日,公司 2008 年度股东大会审议通过了《关于投资漯河至驻

马店高速公路改扩建工程项目的议案》。2012 年 11 月 26 日，河南省交通运输厅

批复了《京港澳高速公路漯河至驻马店改扩建工程的施工图设计》。

     2015 年 1 月 8 日，驻马店市人民政府高速公路建设指挥部向公司京港澳高

速公路漯河至驻马店改扩建工程项目部发函，建议对京港澳高速公路驻马店互通

式立交形式进行设计变更（以下简称“该项目”）。该项目所需全部资金由驻马店

市政府全额投资，公司负责建设。2015 年 4 月 7 日，河南省交通运输厅下发《关

于京港澳高速公路漯河至驻马店段改扩建工程驻马店互通式立交设计变更的批

复》（豫交文（2015）169 号），同意设计变更方案，核定设计变更方案比原施工

图设计增加 23,606.72 万元，所增费用由驻马店市政府解决。

    同意由董事长及公司经理层具体组织实施，包括但不限于办理有关申报手

续、根据有关方面意见调整工程内容、项目建设施工、项目用地、项目前期建设

融资，以及签署与项目有关的文件、合同等事宜。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    十四、关于公司 2015 年第一季度报告的议案。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十五、关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案。

    同意于 2015 年 5 月 22 日上午 9：30 在郑州市惠济区花园口镇申庄村中原高

速郑新黄河大桥分公司四楼会议室召开公司 2014 年度股东大会。

    公司《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》刊登于本公告日《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                    河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                                     2015 年 4 月 30 日




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