证券代码：600020         证券简称：中原高速         公告编号：临 2015－022


                河南中原高速公路股份有限公司
                第五届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会

议于 2015 年 4 月 28 日在公司会议室召开，会议通知已于 2015 年 4 月 17 日以专

人或电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 2 人，监事严华鑫

因工作原因未能参加会议，委托监事郝俊琴代为投票表决。会议由监事会主席吕

少峰先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。本次会

议审议通过：

    一、关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案，同意将该议案提交公司 2014

年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于公司 2014 年度财务决算报告的议案，同意将该议案提交公司 2014

年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于公司 2014 年度利润分配预案的议案，同意将该议案提交公司 2014

年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、关于公司 2014 年度报告及其摘要的议案，同意将该议案提交公司 2014

年年度股东大会审议。

    根据有关规定，公司监事会认真审核了公司 2014 年年度报告及其摘要，发

表如下审核意见：公司 2014 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司

章程》的相关规定；公司 2014 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证

券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经


                                     1
营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、关于公司 2015 年预计日常关联交易的议案。

    监事会认为董事会在审议该项议案时关联董事均回避了表决，履行了规定的

关联交易决策程序，本项关联交易公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、关于公司 2014 年度内部控制审计报告的议案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、关于公司 2015 年第一季度报告的议案。

    根据有关规定，公司监事会认真审核了公司 2015 年第一季度报告后认为，

公司 2015 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公

司内部管理制度的各项规定；公司 2015 年第一季度报告的内容和格式符合中国

证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出

公司 2015 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现

参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                     河南中原高速公路股份有限公司监事会

                                                  2015 年 4 月 30 日




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