证券代码：600020         证券简称：中原高速         公告编号：临 2015－031


                     河南中原高速公路股份有限公司
                  第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第八次会议

于 2015 年 6 月 18 日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于 2015 年 6 月 12 日以专

人或传真、电子邮件方式发出。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。会

议由董事长金雷先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

本次会议审议通过《关于调整中原城市发展基金考核目标及提款条件的议案》。

    《关于公司全资子公司秉原投资控股有限公司设立中原城市发展基金的议案》已

经 2014 年 4 月 8 日公司第四届董事会第三十四次会议、2014 年 5 月 16 日公司 2013

年度股东大会审议通过。为保障中原城市发展基金的顺利投资，为股东创造规模收益，

结合基金属性和市场情况，拟对基金考核目标及提款条件进行调整。原基金考核目标

及提款条件为“公司在所投项目中可以获得的投资回报率须符合基金考核目标，即单

个项目年均股东投资回报率需达到 12%”，现调整为按照 10%的年均股东回报率的要求

进行考核及提款，自中原城市发展基金资金投入项目的投资平台日期起算。除此之外

其他条款均按原方案执行。

    基金期限仍为 5+2 年，2014 年 5 月 16 日起至本次董事会召开前已经实施的地产

基金项目按原考核目标进行考核。单个项目年均股东投资现金回报率达到 12%的前提

下,基金管理团队可以按照考核指标计算公式提取单个项目的超额奖。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票



    特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会

           2015 年 6 月 19 日