河南中原高速公路股份有限公司
（HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED）




 2015 年第二次临时股东大会会议资料




          河南中原高速公路股份有限公司
                2015 年 7 月 10 日
                 河南中原高速公路股份有限公司
                   2015 年第二次临时股东大会
                         会 议 议 程

    一、会议时间：

    1、现场会议召开时间：2015 年 7 月 10 日上午 9：30

    2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    二、会议召开地点：

    1、现场会议地点：郑州市惠济区花园口镇申庄村中原高速郑新黄河大桥分

   公司四楼会议室

     2、网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    三、股东大会召集人：公司第五届董事会

    四、会议议案：

    关于调整中原城市发展基金考核目标及提款条件的议案

    五、现场会议议程：

    1、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的现场出席情况。

    2、向大会报告会议议案，提请股东审议。

    3、主持人请出席股东推选两名股东代表、参会监事推选一名监事与见证律师
共同负责计票、监票。

    4、工作人员向现场参会股东发放表决票，并由股东进行填票、表决。

    5、参会董事签署股东大会决议，董事、监事签署会议记录。

    6、主持人宣布大会结束。
议案：

       关于调整中原城市发展基金考核目标及提款条件的议案



尊敬的各位股东：

    2014 年 5 月 16 日，公司 2013 年度股东大会审议通过《关于公司全资子公司
秉原投资控股有限公司设立中原城市发展基金的议案》，基金考核目标及提款条件
为“公司在所投项目中可以获得的投资回报率须符合基金考核目标，即单个项目
年均股东投资回报率需达到 12%”。目前，该基金考核目标与市场上金融机构低成
本资金相比，处于不对等地位，业务难以在市场中正常开展。为了保障中原城市
发展基金的顺利投资，为股东创造规模收益，结合基金属性和市场情况，拟调整
基金考核目标及提款条件如下：

    按照中原城市发展基金规模，调整中原城市发展基金的考核目标及提款条件，
按照 10%的年均股东回报率的要求进行考核及提款，自中原城市发展基金资金投
入项目的投资平台日期起算。调整后的《中原城市发展基金可行性研究及管理实
施方案》除提款条件及考核目标，其他条款均按原方案执行。

    基金期限仍为 5+2 年，2014 年 5 月 16 日起至本次股东大会审议通过日之前，
已经实施的地产基金项目按原考核目标进行考核。在单个投资项目清算后，单个
项目年均股东投资现金回报率达到 12%（与中原城市发展基金可行性研究及管理
实施方案考核目标计算方式一致）的前提下，基金管理团队可以按照考核指标计
算公式提取单个项目的超额奖。

    本议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，现提交股东大会审议，
并提请股东大会授权董事会在基金运作过程中，结合基金属性和市场情况对《中
原城市发展基金可行性研究及管理实施方案》进行调整。

    请各位股东审议。



                                                         2015 年 7 月 10 日