证券代码：600020        证券简称：中原高速          公告编号：临 2015－043
优先股代码：360014      优先股简称：中原优 1


                   河南中原高速公路股份有限公司
                 第五届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会

议于 2015 年 8 月 18 日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于 2015 年 8 月 7

日以专人或电子邮件方式发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 2 人, 监

事严华鑫因工作原因未能参加会议，委托监事郝俊琴代为投票表决。会议由监事

会主席吕少峰先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

本次会议审议通过：

    一、关于公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案

    根据有关规定，公司监事会认真审核公司 2015 年半年度报告后认为：公司

2015 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管

理制度的各项规定；公司 2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上

海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015

年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与半年度报

告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    二、关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票



    特此公告。

                                        河南中原高速公路股份有限公司监事会

                                                     2018 年 8 月 20 日


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