证券代码：600020         证券简称：中原高速           公告编号：临 2015－056
优先股代码：360014       优先股简称：中原优 1


                   河南中原高速公路股份有限公司
                 第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次

会议于 2015 年 11 月 13 日上午在郑新黄河大桥分公司四楼会议室召开。会议通知

已于 2015 年 11 月 3 日以专人或传真、电子邮件方式发出。本次会议应参加董事

11 人，实际参加董事 9 人，董事王辉、孟杰因工作原因未出席会议，以书面方式

表达了对本次董事会各审议事项的意见，并分别委托董事赵中锋、张杨代为出席

和表决。会议由董事长金雷先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和《公

司章程》规定。与会董事经审议、表决，通过以下决议：

    一、关于批准第五届董事会审计委员会主任委员的议案

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    同意廖良汉先生担任公司董事会审计委员会主任委员，任期至第五届董事会

审计委员会届满。



    特此公告。



                                   河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                                   2015 年 11 月 14 日




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