证券代码：600020          证券简称：中原高速          公告编号：临 2015－058
优先股代码：360014        优先股简称：中原优 1


                   河南中原高速公路股份有限公司
                 第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次

会议于 2015 年 12 月 9 日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于 2015 年 12 月 2

日以专人或传真、电子邮件方式发出。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事

11 人。会议由董事长金雷先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和《公司

章程》规定。与会董事经审议、表决，通过以下决议：

    一、关于设立公司睢县分公司、航空港分公司的议案

    公司投资建设的商丘至登封高速公路商丘段、开封段计划于 2015 年年底前建

成通车，根据需要，公司拟设立睢县分公司、航空港分公司分别对上述两个路段

进行经营管理。其中睢县分公司负责商丘至登封高速公路商丘至兰南高速交界段

的经营管理，管理里程约 107 公里；航空港分公司负责商丘至登封高速公路兰南

高速至郑尧高速交界段的经营管理，管理里程约 117 公里。

    公司投资建设的郑州机场高速公路改扩建工程（里程约 26 公里）建成通车后

纳入航空港分公司管理，商丘至登封高速公路郑尧高速至登封段（里程约 40 公里）

建成通车后纳入郑州分公司管理。

    原项目公司负责完成工程建设后续工作。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。



                                   河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                                   2015 年 12 月 10 日

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