证券代码：600020        证券简称：中原高速        公告编号：临 2016－012
优先股代码：360014      优先股简称：中原优 1


                   河南中原高速公路股份有限公司
                     关于董事会秘书辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公

司董事会秘书许亮先生递交的书面辞职申请，许亮先生因个人原因申请辞去公司

董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，许亮先生的辞职

申请自送达公司董事会之日起生效。

    依据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，在董事会

秘书空缺期间，由公司总会计师（财务负责人）王继东女士代行董事会秘书职责，

公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

    公司董事会对许亮先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！



    特此公告。


                                       河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                                         2016 年 3 月 24 日




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