河南中原高速公路股份有限公司
             独立董事关于利润分配预案的独立意见


    根据法律、法规和《公司章程》有关规定，作为河南中原高速公路股份有限
公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第五届董事会第十八次会议审议的
《关于公司利润分配预案》发表独立意见如下：

    一、公司 2015 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司现金分
红指引》及《公司章程》的规定，符合公司利润分配政策和现金分红政策，没有
损害公司及股东的利益。

    二、董事会关于该利润分配预案的审议和表决程序符合法律、法规和《公司
章程》的规定，相关决策程序合法有效。

    三、同意将公司利润分配预案提交股东大会审议。