河南中原高速公路股份有限公司
             独立董事关于公司与关联方资金往来及
              对外担保情况的专项说明和独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关

法律法规及规范性文件的规定，按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资

金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）和《关于

规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）的规定和要求，

我们作为河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对

公司报告期内（2015 年度）对外担保、与关联方资金往来情况进行了认真的检

查，在对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：

    公司报告期内不存在关联方违规占用资金情况。

    公司严格规范对外担保行为，控制对外担保风险，公司累计和报告期内没有

任何违规担保事项。截至 2015 年底除子公司河南英地置业有限公司为商品房承

购人向银行提供抵押贷款担保 92,150.70 万元以外，2015 年当期没有其他对外

提供担保。