证券代码：600020        证券简称：中原高速        公告编号：临 2016－040
优先股代码：360014      优先股简称：中原优 1


                 河南中原高速公路股份有限公司
        关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2016 年 5 月 20 日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”） 召

开 2015 年年度股东大会，选举王秀峰先生为公司第五届董事会董事、选举赵虎

林先生为公司第五届董事会独立董事，公司原董事张杨女士、独立董事董家春先

生的辞职于同日生效。

    2016 年 7 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，同意王秀峰先生

任公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员；同意赵虎林先生任董事

会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。上述人员任期至

第五届董事会届满。目前，公司董事会专门委员会成员分别为：

    战略委员会：金雷（主任委员）、顾光印、马沉重、王辉、赵中锋、王秀峰、

马恒运、赵虎林；

    审计委员会：廖良汉（主任委员）、陈荫三、马恒运、赵虎林；

    薪酬与考核委员会：马恒运（主任委员）、金雷、王秀峰、陈荫三、赵虎林。



    特此公告。




                                        河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                                  2016 年 7 月 28 日




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