证券代码：600020        证券简称：中原高速        公告编号：临 2016－046
优先股代码：360014      优先股简称：中原优 1


                   河南中原高速公路股份有限公司
               第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第

九次会议于 2016 年 8 月 23 日上午以通讯表决方式召开。

    （二）会议通知及相关材料于 2016 年 8 月 12 日以专人或传真、电子邮件方

式发出。

    （三）会议应出席监事 3 人，其中，监事郝俊琴因工作原因未亲自出席，以

书面方式表达了对本次监事会各审议事项的意见，并委托监事会主席王远征代为

表决。

    （四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席王远征先生主持，会议审议讨论了通知中所列的全部

事项。审议情况如下：

    （一）审议通过关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案

    根据有关规定，公司监事会认真审核公司 2016 年半年度报告后认为：公司

2016 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管

理制度的各项规定；公司 2016 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上

海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016

年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与半年度报

告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

                                    1
   （二）审议通过关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

的议案

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



   特此公告。




                                       河南中原高速公路股份有限公司监事会

                                                    2016 年 8 月 23 日




                                   2