证券代码：600020         证券简称：中原高速           公告编号：临 2016－055
优先股代码：360014       优先股简称：中原优 1


                   河南中原高速公路股份有限公司
             第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第

二十三次会议于 2016 年 10 月 28 日上午以通讯表决方式召开。

    （二）会议通知及相关材料已于 2016 年 10 月 17 日以专人或传真、电子邮件

方式发出。

    （三）会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。

    （四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长金雷先生主持，会议审议讨论了通知中所列的全部事项。

审议情况如下：

    （一）审议通过《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《河南中原高速公路股份有限公司 2016 年第三季度报告》将在本公告日刊登

在上海证券交易所网站。



    特此公告。



                                   河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                                   2016 年 10 月 29 日



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