证券代码：600020        证券简称：中原高速          公告编号：临 2016－056
优先股代码：360014      优先股简称：中原优 1


                   河南中原高速公路股份有限公司
                 第五届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第
十次会议于 2016 年 10 月 28 日上午以通讯表决方式召开。
    （二）会议通知及相关材料已于 2016 年 10 月 17 日以专人或传真、电子邮
件方式发出。
    （三）会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
    （四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议由监事会主席王远征先生主持，会议审议讨论了通知中所列的全部
事项。审议情况如下：
    （一）审议通过《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》
    根据有关规定，公司监事会认真审核公司 2016 年第三季度报告后认为：公
司 2016 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定；公司 2016 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2016 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与
2016 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。


                                        河南中原高速公路股份有限公司监事会
                                                    2016 年 10 月 29 日


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