证券代码：600020            证券简称：中原高速        公告编号：临 2016－062
优先股代码：360014          优先股简称：中原优 1


                     河南中原高速公路股份有限公司
                      关于修订《公司章程》的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 12 月 6 日召开的

第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<河南中原高速公路股份有

限公司章程>的议案》，对《公司章程》有关条款修订如下：

序号                   修订前                              修订后

             第一百二十九条 董事会行使            第一百二十九条 董事会行使下
         下列职权:                            列职权: 
             （八）在股东大会授权范围内，         （八）在股东大会授权范围内，
         决定公司对外投资、收购出售资产、     决定公司对外投资、收购出售资产、
 1
         资产抵押、对外担保事项、委托理财、   资产抵押、对外担保事项、委托理财、
         关联交易等事项；                     关联交易等事项；并授权总经理在一
                                              定范围内决定公司对外投资与交易事
                                              项；

             第一百四十条 董事会应当确定          第一百四十条 董事会应当确定
         对外投资、收购出售资产、资产抵押、   对外投资、收购出售资产、资产抵押、
         对外担保事项、委托理财、关联交易     对外担保事项、委托理财、关联交易
         的权限，建立严格的审查和决策程       的权限，建立严格的审查和决策程序；
         序；重大投资项目应当组织有关专       重大投资项目应当组织有关专家、专
         家、专业人员进行评审，并报股东大     业人员进行评审，并报股东大会批准。
         会批准。                                 在不与法律、行政法规、中国证
 2           公司进行股票、期货、外汇交易、   监会有关规定及《上海证券交易所股
         委托理财、高科技风险投资项目等风     票上市规则》等规定相冲突的前提下，
         险投资，应由专业机构提出可行性研     公司进行股票、基金、国债、期货、
         究报告及实施方案，经董事会批准后     外汇交易、委托理财、高科技风险投
         方可实施。董事会对单次风险投资项     资项目等风险投资，以及重大基建、
         目投资的批准限额为公司最近一期       技改项目和对外投资、收购出售资产
         经审计净资产的 3%，董事会对其他单    及其他重大投资与交易行为，单次金
         次重大基建、技改项目和重大投资、     额超过公司最近一期经审计净资产 1%
         收购、出售项目的批准限额为公司最     但不超过 20%的，经董事会批准后方


                                        1
    近一期经审计净资产的 10%；超过此     可实施。超过上述限额的，经董事会
    限额的风险投资及其他重大基建、技     审议通过后还须提交股东大会批准。
    改项目和重大投资、收购、出售项目，         公司与关联自然人发生的交易金
    应当组织有关专家、专业人员进行评     额在 30 万元以上的关联交易（上市公
    审，并报股东大会批准。               司提供担保除外），与关联法人发生的
         公司与关联自然人发生的交易      交易金额在 300 万元以上、且占公司
    金额在 30 万元以上的关联交易（上     最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以
    市公司提供担保除外），与关联法人     上的关联交易（上市公司提供担保除
    发生的交易金额在 300 万元以上、且    外），由公司董事会审议通过。公司与
    占公司最近一期经审计净资产绝对       关联人发生的交易（上市公司提供担
    值 0.5%以上的关联交易（上市公司提    保、受赠现金资产、单纯减免上市公
    供担保除外），由公司董事会审议通     司义务的债务除外）金额在 3000 万元
    过。公司与关联人发生的交易（上市     以上，且占上市公司最近一期经审计
    公司提供担保、受赠现金资产、单纯     净资产绝对值 5%以上的关联交易，提
    减免上市公司义务的债务除外）金额     交股东大会审议。
    在 3000 万元以上，且占上市公司最
    近一期经审计净资产绝对值 5%以上
    的关联交易，提交股东大会审议。
        第一百四十二条 董事长行使             第一百四十二条 董事长行使下
    下列职权:                            列职权:
        （一）主持股东大会和召集、主          （一）主持股东大会和召集、主
    持董事会会议；                       持董事会会议；
        （二）督促、检查董事会决议的          （二）督促、检查董事会决议的
    执行；                               执行；
        （三）签署公司股票、公司债券          （三）签署公司股票、公司债券
    及其他有价证券；                     及其他有价证券；
        （四）签署董事会重要文件和其          （四）签署董事会重要文件和其
3   他应由公司法定代表人签署的其他       他应由公司法定代表人签署的其他文
    文件；                               件；
        （五）行使法定代表人的职权；          （五）行使法定代表人的职权；
        （六）在发生特大自然灾害等不          （六）在发生特大自然灾害等不
    可抗力的紧急情况下，对公司事务行     可抗力的紧急情况下，对公司事务行
    使符合法律规定和公司利益的特别       使符合法律规定和公司利益的特别处
    处置权，并在事后向公司董事会和股     置权，并在事后向公司董事会和股东
    东大会报告；                         大会报告；
        （七）董事会授予的其他职权。          （七）必要时列席总经理办公会；
                                              （八）董事会授予的其他职权。




                                  2
                                                   第一百六十条 总经理对董事会
          第一百六十条     总经理对董事
                                              负责，行使下列职权：
      会负责，行使下列职权：                       （一）主持公司的生产经营管理
           （一）主持公司的生产经营管理       工作，组织实施董事会决议，并向董
      工作，组织实施董事会决议，并向董        事会报告工作；
      事会报告工作；                               （二）组织实施公司年度经营计
           （二）组织实施公司年度经营计       划和投资方案；
      划和投资方案；                               （三）拟订公司内部管理机构设
           （三）拟订公司内部管理机构设       置方案；
      置方案；                                     （四）拟订公司的基本管理制度；
           （四）拟订公司的基本管理制              （五）制定公司的具体规章；
      度；                                         （六）提请董事会聘任或者解聘
           （五）制定公司的具体规章；         公司副总经理、财务负责人等其他高
4          （六）提请董事会聘任或者解聘       级管理人员；
      公司副总经理、财务负责人等其他高             （七）决定聘任或者解聘除应由
      级管理人员；                            董事会决定聘任或者解聘以外的负责
           （七）决定聘任或者解聘除应由       管理人员；
      董事会决定聘任或者解聘以外的负               （八）拟定公司职工的工资、福
      责管理人员；                            利、奖惩，决定公司职工的聘用和解
           （八）拟定公司职工的工资、福       聘；
      利、奖惩，决定公司职工的聘用和解             （九）单次金额占公司最近一期
      聘；                                    经审计净资产 1%以下的投资与交易事
           （九）本章程或董事会授予的其       项，由总经理召开总经理办公会审议
      他职权。                                通过后实施。经总经理办公会审议认
           总经理列席董事会会议。             为必要的可以提交公司董事会审议；
                                                   （十）本章程或董事会授予的其
                                              他职权。
                                                   总经理列席董事会会议。

          第二百一十四条 公司指定《中      第二百一十四条 公司指定《中
5     国证券报》和上海证券交易所网站为 国证券报》、《上海证券报》、《证券日
      刊登公司公告和其他需要披露信息 报》和上海证券交易所网站为刊登公
      的媒体。                         司公告和其他需要披露信息的媒体。

          第二百三十八条 本章程所称            第二百三十八条 本章程所称
6     “以上”、“以内”、“以下”，都含本 “以上”、“以内”、“以下”，都含本数；
      数；“以外”、“低于”、“多于”不含 “以外”、“低于”、“多于”、“超过”
      本数。                               不含本数。

    本次《公司章程》修订需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                            河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                                     2016 年 12 月 7 日

                                        3