证券代码：600020          证券简称：中原高速     公告编号：2016-065

优先股代码：360014        优先股简称：中原优 1


              河南中原高速公路股份有限公司
           2016 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 12 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：郑州市惠济区花园口镇申庄村中原高速郑新黄河大

     桥分公司四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                         15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           1,365,922,438
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               60.7787
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长金雷先生主持。会议采用现场投票和网

络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》

的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 10 人，出席 3 人。董事长金雷、董事马沉重及独立董事廖良汉

   出席会议；董事王辉、赵中锋、王秀峰、孟杰及独立董事陈荫三、马恒运、

   赵虎林因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人。监事会主席王远征出席会议；监事郝俊琴、

   周春晖因工作原因未出席会议；

3、董事会秘书杨亚子出席本次会议；公司副总经理田燕玲、总经理助理郭彩萍
   列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《河南中原高速公路股份有限公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                           同意                       反对                    弃权
 股东类型
                                                             比例                    比例
                    票数          比例（%）    票数                    票数
                                                             （%）                   （%）
   A股       1,365,173,538 99.9452            661,600    0.0484       87,300     0.0064



(二) 关于议案表决的有关情况说明

    上述议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决

权的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

   律师：黄国宝、吴俊霞

2、 律师鉴证结论意见：

   北京市嘉源律师事务所黄国宝、吴俊霞律师对本次会议进行了现场见证，并

出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的

资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、河南中原高速公路股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所关于河南中原高速公路股份有限公司 2016 年第四次临

  时股东大会的法律意见书。

                                                  河南中原高速公路股份有限公司

                                                                     2016 年 12 月 24 日