证券代码：600020         证券简称：中原高速       公告编号：临 2017－008
优先股代码：360014       优先股简称：中原优 1


               河南中原高速公路股份有限公司
             第五届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第

十一次会议于 2017 年 4 月 18 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。

    （二）会议通知及相关材料已于 2017 年 4 月 7 日以专人或传真、电子邮件

方式发出。

    （三）会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。

    （四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席王远征先生主持，会议审议了通知中所列的全部事

项。审议情况如下：

    （一）审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》，同意将该议

案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》，同意将该议案

提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案

提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》，同意将该议


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案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于公司 2017 年预计日常关联交易的议案》

    监事会认为董事会在审议该项议案时关联董事均回避了表决，履行了规定的

关联交易决策程序，本项关联交易公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过《关于公司 2016 年度内部控制审计报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的

议案》，同意将该议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （九）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》，同意将该议案提交公司

2016 年年度股东大会审议。

    监事会对《关于公司会计估计变更的议案》进行了认真审核，认为：本次会

计估计变更体现了会计谨慎性原则，变更后的会计估计能够更准确地反映公司固

定资产的实际使用情况，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企

业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                        河南中原高速公路股份有限公司监事会

                                                     2017 年 4 月 20 日




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