河南中原高速公路股份有限公司
          独立董事对有关事项发表的事前确认意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司

《独立董事工作细则》等有关规定，作为河南中原高速公路股份有限公司（以下

简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的原则，我们对相关事项发表以下事

前确认意见：

    一、关于公司 2017 年预计日常关联交易的事前确认意见

    预计 2017 年度公司与关联人进行的各类关联交易总额为人民币 18,450 万元，

其中养护服务类 15,000 万元，租赁类 1,300 万元，设备租赁及技术服务类 150

万元，销售产品商品类 2,000 万元。

    上述预计的 2017 年日常关联交易事项，遵循了公开、公平、公正原则，定

价公允；关联交易没有影响公司的独立性，未出现损害公司及其他非关联股东、

特别是中小股东的合法权益的情形。关联交易的决策程序符合《公司法》、上海

证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定；公司在

2016 年日常关联交易的基础上对 2017 年该事项进行的预计，较为客观，同意将

该预计关联交易事项提交公司董事会讨论。

    二、关于公司聘请 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构的事前确认

意见

    致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有规定的相关业务资格。在 2016 年

财务审计工作及内部控制审计工作中，较好地完成了公司委托的各项工作；同意

聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构及内部

控制审计机构的提议，同意将该事项提交公司董事会讨论。