证券代码：600020         证券简称：中原高速         公告编号：临 2017－015
优先股代码：360014       优先股简称：中原优 1


                河南中原高速公路股份有限公司
              第五届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第

十二次会议于 2017 年 4 月 25 日上午以通讯表决方式召开。

    （二）会议通知及相关材料已于 2017 年 4 月 14 日以专人或传真、电子邮件

方式发出。

    （三）会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。

    （四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席王远征先生主持，会议审议了通知中所列的全部事

项。审议情况如下：

    （一）审议通过《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》

    根据有关规定，公司监事会认真审核了公司 2017 年第一季度报告后认为，

公司 2017 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公

司内部管理制度的各项规定；公司 2017 年第一季度报告的内容和格式符合中国

证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出

公司 2017 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现

参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                        河南中原高速公路股份有限公司监事会

                                                     2017 年 4 月 26 日


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