证券代码：600020         证券简称：中原高速        公告编号：临 2017－025
优先股代码：360014       优先股简称：中原优 1


                河南中原高速公路股份有限公司
              第五届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会

第三十次会议于 2017 年 7 月 12 日上午以通讯表决方式召开。

    （二）会议通知及相关材料已于 2017 年 7 月 3 日以专人或传真、电子邮件

方式发出。

    （三）会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人。

    （四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于河南英地置业有限公司拟设立新郑子公司的议案》

    2017 年 6 月 22 日，公司控股子公司河南英地置业有限公司（以下简称“英

地置业”）在新郑市公共资源交易中心举行的国有建设用地使用权挂牌出让活动

中，竞得新郑出（2017）006 号（网）、新郑出（2017）008 号（网）地块国有

建设用地使用权，并于 6 月 26 日与新郑市公共资源交易中心签署《成交确认书》，

两地块成交价共计 3.36 亿元。具体公告详见临 2017-024 号。

    为便于上述两地块的后续开发建设，根据新郑市相关政策要求，同意英地置

业在新郑市设立全资子公司（公司信息以工商登记注册为准），注册资本为 4 亿

元，经营模式采取英地置业党总支及董事会领导下的总经理负责制和市场化的运

营机制。

    具体内容详见本公告日发布的《河南中原高速公路股份有限公司关于控股子

公司河南英地置业有限公司设立子公司的公告》。


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    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于增加许昌英地置业有限公司注册资本的议案》

    为保证英地置业全资子公司许昌英地置业有限公司（以下简称“许昌英地”）

项目开发建设资金需求，同意英地置业以现金增加许昌英地注册资本 21,100 万

元，增资后，许昌英地注册资本将达到 30,000 万元。

    具体内容详见本公告日发布的《河南中原高速公路股份有限公司关于控股子

公司河南英地置业有限公司对子公司增加注册资本的公告》。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于参与发起筹建河南资产管理有限公司的议案》

    为进一步完善公司金融板块，提高盈利能力，促进公司可持续发展，同意公

司以自有资金出资不超过 5 亿元人民币，参与发起设立河南资产管理有限公司

（公司信息以工商登记注册为准），持股不超过 10%，认购价格为 1 元/股，该公

司注册资本为 50 亿元人民币。

    具体内容详见本公告日发布的《河南中原高速公路股份有限公司关于参与发

起筹建河南资产管理有限公司的公告》、《组建河南资产管理有限公司可行性研究

报告》。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                    河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                                   2017 年 7 月 13 日




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