证券代码：600020         证券简称：中原高速        公告编号：临 2017－039
优先股代码：360014         优先股简称：中原优 1
公司债代码：143213         公司债简称：17 豫高速


                河南中原高速公路股份有限公司
            第五届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会

第三十四次会议于 2017 年 10 月 30 日上午以通讯表决方式召开。

    （二）会议通知及相关材料已于 2017 年 10 月 19 日以专人或传真、电子邮

件方式发出。

    （三）会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人。

    （四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长金雷先生主持，会议审议讨论了通知中所列的全部事项。

审议情况如下：

    （一）审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《河南中原高速公路股份有限公司 2017 年第三季度报告》将在本公告日刊

登在上海证券交易所网站。

    （二）审议通过《关于暂估商丘至登封高速公路郑州航空港经济综合实验区

至登封段收费权经营期限的议案》

    同意公司在获得商丘至登封高速公路郑州航空港经济综合实验区至登封段

收费权经营期限正式批复前，暂按 30 年收费权经营期限对商丘至登封高速公路

郑州航空港经济综合实验区至登封段相关资产进行摊销。上述事项已经公司第五

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届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过并同意提交本次董事会。

   表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。




   特此公告。



                                       河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                                   2017 年 10 月 31 日




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