证券代码：600020         证券简称：中原高速        公告编号：临 2017－045
优先股代码：360014       优先股简称：中原优 1
公司债代码：143213       公司债简称：17 豫高速


                河南中原高速公路股份有限公司
            第五届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第

三十五次会议于 2017 年 12 月 28 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。

    （二）会议通知及相关材料已于 2017 年 12 月 20 日以专人或传真、电子邮

件方式发出。

    （三）会议应出席董事 10 人，实际出席 8 人。董事王秀峰、孟杰因工作原

因未出席会议，以书面方式表达了对本次董事会各审议事项的意见，并分别委托

董事金雷、马沉重代为出席和表决。

    （四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长金雷先生主持，会议审议讨论了通知中所列的全部事项。

审议情况如下：

    （一）审议通过《关于修订<河南中原高速公路股份有限公司章程>的议案》，

本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《河南中原高速公路股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》和《河南中

原高速公路股份有限公司章程》（2017 年修订）于本公告日刊登在上海证券交易

所网站。

    （二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，本议案需提交公司股

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东大会审议。

    同意提名金雷先生、马沉重先生、张超先生、王辉先生、陈伟先生、孟杰先

生、郭本锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，陈荫三先生、马恒运先

生、赵虎林先生、李华杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人。本议案经董

事会审议通过后，上述非独立董事候选人及独立董事候选人将形成《关于选举董

事的议案》、《关于选举独立董事的议案》提交公司2018年第一次临时股东大会

以累积投票制选举产生。本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海

证券交易所审核无异议。

    表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

    （三）审议通过《关于修订<河南中原高速公路股份有限公司募集资金管理

办法>的议案》

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《河南中原高速公路股份有限公司募集资金管理办法》（2017 年修订）于本

公告日刊登在上海证券交易所网站。

    （四）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    同意于 2018 年 1 月 16 日上午 9：30 在郑民高速郑庵收费站东侧中原高速郑

开分公司二楼会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《河南中原高速公路股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的

通知》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。



    特此公告。

                                        河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                                2017 年 12 月 29 日




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