证券代码：600020          证券简称：中原高速      公告编号：临 2017－047
优先股代码：360014        优先股简称：中原优 1
公司债代码：143213        公司债简称：17 豫高速


                  河南中原高速公路股份有限公司
                第五届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、监事会会议召开情况

    （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第

十五次会议于 2017 年 12 月 28 日上午以现场表决方式召开。

    （二）会议通知及相关材料已于 2017 年 12 月 20 日以专人或传真、电子邮

件方式发出。

    （三）会议应出席监事 3 人，实际出席 2 人。监事周春晖因工作原因未出席

会议，以书面方式表达了对本次监事会各审议事项的意见，并委托监事王远征代

为出席和表决。

    （四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

       二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席王远征先生主持，会议审议讨论了通知中所列的全部

事项。审议情况如下：

    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》,本议案需提交公司股

东大会审议。

    同意提名王远征先生、王洛生先生、周春晖先生为公司第六届监事会股东代

表监事候选人。本议案经监事会审议通过后，上述股东代表监事候选人将形成《关

于选举监事的议案》提交公司 2018 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产

生。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

                                    1
特此公告。




                 河南中原高速公路股份有限公司监事会

                             2017 年 12 月 29 日




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