河南中原高速公路股份有限公司独立董事
             关于公司向控股股东借款的事前认可声明


       根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章

程》等有关规定，我们作为河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，现对将提交至公司第六届董事会第六次会议审议的《关于公司向控

股股东借款暨关联交易的议案》进行了事前审核，经审阅并就该关联交易事项与

公司进行了充分的沟通，我们认为：

       1、该关联交易用于日常运营及公路养护支出，有利于公司日常运营及业务

发展需求，促进公司可持续健康发展，符合公司与全体股东的利益。

       2、本次关联交易符合法律、法规规定，公司以持有河南英地置业有限公司

相对应的股权作为质押，对该笔债务提供担保，是为满足公司日常运营需要，不

会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情

形。

    3、同意将该议案提交公司董事会审议，公司关联董事应回避表决。