河南中原高速公路股份有限公司独立董事
             关于公司向控股股东借款的独立意见


    根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章

程》的有关规定，我们作为河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，现就公司向控股股东河南交通投资集团有限公司借款 10 亿元人民

币关联交易事项发表独立意见如下：

    1、该关联交易用于日常运营及公路养护支出，有利于公司日常运营及业务

发展需求，促进公司可持续健康发展，符合公司与全体股东的利益。

    2、本次关联交易符合法律、法规规定，公司以持有河南英地置业有限公司

相对应的股权作为质押，对该笔债务提供担保，是为满足公司日常运营需要，不

会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情

形。

    3、在董事会审议本议案时，关联董事进行了回避表决，本次董事会审议和

决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定。