河南中原高速公路股份有限公司
（HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED）




 2018 年第三次临时股东大会会议资料




          河南中原高速公路股份有限公司
                2018 年 4 月 25 日


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                         目       录


会议议程………………………………………………………………………03

关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案………………………………04




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                 河南中原高速公路股份有限公司
                   2018 年第三次临时股东大会
                            会议议程


    一、会议时间：

    1、现场会议召开时间：2018 年 4 月 25 日 14 点 30 分

    2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    二、会议召开地点：

    1、现场会议地点：郑州市正光路 8 号海容大酒店会议室

    2、网络投票平台：上海证券交易所网络投票系统

    三、股权登记日：2018 年 4 月 18 日

    四、会议召集人：董事会

    五、会议审议事项：

    关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案。

    上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。

    六、现场会议议程：

    1、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的现场出席情况。

    2、向大会报告会议议案，提请股东审议。

    3、主持人请出席股东推选两名股东代表、参会监事推选一名监事与见证律
师共同负责计票、监票。

    4、工作人员向现场参会股东发放表决票，并由股东进行填票、表决。

    5、参会董事签署股东大会决议，董事、监事签署会议记录。

    6、主持人宣布大会结束。




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议案
          关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案


尊敬的各位股东：

    2018 年以来，受人民银行信贷政策及资管新规影响，为保障公司日常运营

及公路养护用款需求，公司拟向控股股东河南交通投资集团有限公司借款 10 亿

元资金，主要条件如下：

    一、借款利率：不超过中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮 10%（不

高于同期公司向金融机构的融资成本）。

    二、借款期限：1 年，自提款之日起计算。

    三、计息方式：按借款实际使用天数计息。

    四、借款用途：用于日常运营及公路养护支出。

    五、担保方式：公司以持有的河南英地置业有限公司相对应的股权作为质

押，对该笔债务提供担保。

    截止 2017 年 9 月 30 日，河南英地置业有限公司总资产 19.82 亿元，净资

产 13.55 亿元，资产负债率 31.65%，2017 年 1-9 月累计净利润 26,546.44 万元。

    本议案所涉交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易是为满足

公司业务发展需要，不影响公司独立性。本议案已经公司第六届董事会第六次会

议审议通过，现提交公司股东大会审议。关联股东在审议表决时需予以回避。

    请各位股东审议。




                                                          2018 年 4 月 25 日




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