证券代码：600020         证券简称：中原高速       公告编号：临 2018－025
优先股代码：360014       优先股简称：中原优 1
公司债代码：143213       公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495       公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560       公司债简称：18 豫高 02


                   河南中原高速公路股份有限公司
                   2018 年预计日常关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

     是否需要提交股东大会审议：否。2018年度公司预计日常关联交易金额

未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，不需要提交股东大会审议。

     日常关联交易对上市公司的影响：预计的2018年度关联交易为日常业务

开展事项，不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益，

尤其是中小股东的利益。

     需要提请投资者注意的其他事项：无。



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    2018 年 4 月 25 日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或

“本公司”）召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2018 年预

计日常关联交易的议案》，关联董事王辉先生、陈伟先生对本议案回避表决，其

余 9 名非关联董事一致审议通过该议案。

    公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，认为预计的

2018 年日常关联交易事项，为公司正常生产经营的需要，遵循了公开、公平、

公正原则，交易事项定价公允；预计日常关联交易不影响公司的独立性，未损


                                   1
害公司及其他非关联股东的合法权益、特别是中小股东的利益；董事会在审议

该议案时，关联董事王辉先生、陈伟先生均回避了表决，审议和决策程序符合

法律、法规和相关制度的规定；同意预计的 2018 年日常关联交易事项。

     （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                                                    单位：万元
                                                                                    预计金额与
                                                  上年（前次） 上年（前次）         实际发生金
  关联交易类别                 关联方
                                                    预计金额   实际发生金额         额差异较大
                                                                                      的原因
                         河南省高速公路实业
  养护服务及其他         开发有限公司及下属           15,000.00     10,045.44
                         单位
 承租郑漯高速公路        河南高速公路发展有
                                                       1,300.00      1,286.43
 土地使用权及房屋        限公司
                         河南高速公路监理咨
 设备租赁及技术服
                         询有限公司及下属单             150.00           137.74
       务
                         位
                         河南省公路工程局集
   销售产品商品                                        2,000.00          176.13
                         团有限公司
                    总计                              18,450.00     11,645.74

     （三）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                                                    单位：万元
                                                      本年年初至披露日
                                        本次预                             上年实际
关联交易类别               关联方                     与关联人累计已发                     备注
                                        计金额                             发生金额
                                                        生的交易金额
养护服务及其他                          40,000.00                           10,045.44

机电施工及其他                          11,000.00
                   河南交通投资集团有
                   限公司及下属单位      1,600.00                             1,286.43
     租赁

 销售产品商品                             400.00                                  176.13

                  总计                  53,000.00                            11,508.00

     导致今年预计日常关联交易金额大幅上升的原因主要有：

     1、2018 年度公司增加了新通车的商登高速郑州段，同时机场高速、商登高

速商丘和开封段、京港澳高速驻马店段缺陷责任期到期，增加了日常养护和抢险

工程费，按增加后的路桥小修维护费全额进行预计；

     2、2018 年路桥专项维护费中公开招标项目，交易价格主要采取公开招标等

                                              2
市场化和行业标准的方式确定，暂按全部费用进行预计；

    3、2018 年事故路损修复费用因尚未发生，按往年发生数量进行预计；

    4、2018 年公司计划实施京港澳高速郑漯、漯驻段中分带波形护栏更换工程

及公司管辖路段高速公路出口路段交通安全设施改造等养护专项工程，交易价格

主要采取公开招标等市场化方式确定，存在关联方中标的可能；

    5、2018 年公司计划实施路网多路径识别系统、车牌识别高清化改造工程、

入口治超系统工程、新增 ETC 车道及绿通验货登记稽查系统等机电项目，存在关

联方中标的可能。

    二、关联方介绍和关联关系

    （一）基本情况

    河南交通投资集团有限公司（以下简称“河南交通投资集团”）成立于 2009

年 7 月 29 日，法定代表人为程日盛，注册资本为 2,674,726.269312 万元，注册

地址为郑州市淮河东路 19 号，主要经营范围：对公路、水运、航空等交通运输

业、交通物流业、运输服务业的投资与经营管理。

    经审计，截止 2017 年 12 月 31 日，河南交通投资集团总资产 17,248,379.47

万元，净资产 5,881,413.88 万元，净利润 257,852.40 万元。

    （二）与本公司的关系

    河南交通投资集团持有公司 45.09%股份，为公司控股股东，该关联人符合

《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（一）款规定的关联关系的情形。

    （三）履约能力分析

    河南交通投资集团目前经营正常，具备履约能力。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    本次预计的公司 2018 年度日常关联交易，其价格主要是通过公开招投标等

市场化定价或行业标准确定的，不会产生损害本公司及中小股东利益的情况。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    上述关联交易均为公司正常经营事项，符合公司实际情况和经营需要，有利


                                     3
于为公司提供稳定的运营环境。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独

立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。

公司与上述关联方签署的关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易

定价公平、公允、合理。预计的日常关联交易不影响公司的独立性，也未损害公

司和其他非关联股东的合法利益。

    五、备查文件

    （一）公司独立董事对有关事项发表的事前确认意见；

    （二）公司独立董事对有关事项发表的独立意见。




    特此公告。



                                      河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                                  2018 年 4 月 27 日




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