证券代码：600020        证券简称：中原高速         公告编号：临 2018－026
    优先股代码：360014       优先股简称：中原优 1
    公司债代码：143213       公司债简称：17 豫高速
    公司债代码：143495       公司债简称：18 豫高 01
    公司债代码：143560       公司债简称：18 豫高 02


                       河南中原高速公路股份有限公司
                         关于修订《公司章程》的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        根据《公司法》和《上市公司章程指引（2016 年修订）》的规定，为维护全

    体股东的权利，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 4

    月 25 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<河南中原高速公

    路股份有限公司章程>的议案》，具体修订内容如下：

           原条款                             修订后                      依据

    第九十一条 出席股东大会         第 九 十一 条 出 席股东 大 会的 股 《上市公司章
的股东，应当对提交表决的提案    东，应当对提交表决的提案 发表以下 程指引（2016
发表以下意见之一:同意、反对或   意见之一：同意、反对或弃权。证券登 年修订）》
弃权。证券登记结算机构作为沪    记结算机构作为内地与香港股票市场
港通股票的名义持有人及中国证    交易互联互通机制股票的名义持有人，
监会和上海证券交易所规定或认    按照实际持有人意思表示进行申报的
定的其他股票名义持有人，按照    除外。
不同实际持有人对同一议案的不
                                    
同投票意见行使表决权的除外。
    

    第一百零六条 董事由董事         第一百零六条 董事由董事会、监     《公司法》
会、监事会、单独或合并持股 5%   事会、单独或合并持股 3%以上的股东提
                                                                      《上市公司章
以上的股东提名，独立董事由董    名，独立董事由董事会、监事会、单独
                                                                      程指引（2016
事会、监事会、单独或合并持股    或合并持股 1%以上的股东提名，由股东
                                                                      年修订）》
1%以上的股东提名，由股东大会    大会选举或更换，任期 3 年。董事任期
选举或更换，任期 3 年。董事任 届满，可连选连任。董事在任期届满以
期届满，可连选连任。董事在任 前，股东大会不得无故解除其职务。
                                        1
期届满以前，股东大会不得无故 
解除其职务。

    

    第一百八十二条 股东代表         第一百八十二条 股东代表担任的       《公司法》
担任的监事由监事会、单独或合    监事由监事会、单独或合并持股 3%以上
                                                                        《上市公司章
并持股 5%以上的股东提名，由股   的股东提名，由股东大会选举或更换，
                                                                        程指引（2016
东大会选举或更换，职工代表担    职工代表担任的监事由公司职工通过
                                                                        年修订）》
任的监事由公司职工通过职工代    职工代表大会、职工大会或者其他形式
表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。
民主选举产生。
                                 
    

        本次《公司章程》修订需提交公司股东大会审议。



        特此公告。




                                            河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                                        2018 年 4 月 27 日




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