证券代码：600020         证券简称：中原高速        公告编号：临 2018－055
优先股代码：360014       优先股简称：中原优 1
公司债代码：143213       公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495       公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560       公司债简称：18 豫高 02


               河南中原高速公路股份有限公司
               第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第

十次会议于 2018 年 9 月 27 日上午以通讯表决方式召开。

    （二）会议通知及相关材料已于 2018 年 9 月 19 日以专人或传真、电子邮件

方式发出。

    （三）会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人。

    （四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长金雷先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审议

情况如下：

    （一）审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》

    同意按照致同会计师事务所（特殊普通合伙）以 2018 年 6 月 30 日为基准日

出具的《资产清查专项审计报告》（致同专字（2018）第 350ZC0288 号）的专项

审计结果，将公司拥有的郑新黄河大桥、永登高速永城段（原永亳淮高速公路商

丘段）相关的资产、负债一并划转至全资子公司河南新永高速公路有限责任公司

（不包括郑新黄河大桥两服务区土地）。同时授权公司管理层具体经办本次划转

的所有事宜，包括但不限于方案细节的确定、相关协议的签订等。


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    本次划转不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所

规定的重大资产重组行为。本次划转不涉及社会第三方，划入方新永高速不需要

支付对价，本次划转在公司董事会审议权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本次划转事宜详见本公告日披露的公司《关于向全资子公司划转资产的公

告》。



    特此公告。



                                    河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                                   2018 年 9 月 28 日




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