证券代码：600020           证券简称：中原高速       公告编号：临 2018－057
优先股代码：360014         优先股简称：中原优 1
公司债代码：143213         公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495         公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560         公司债简称：18 豫高 02


                 河南中原高速公路股份有限公司
               第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第

十二次会议于 2018 年 11 月 20 日上午以通讯表决方式召开。

    （二）会议通知及相关材料已于 2018 年 11 月 14 日以专人或传真、电子邮

件方式发出。

    （三）会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人。

    （四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长金雷先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审议

情况如下：

    （一）审议通过《关于公司向银行申请贷款及收费权质押担保的议案》

    为满足公司日常经营及融资结构调整的需要，保证公司资金流动性，增强资

金保障能力，同意公司向中国工商银行股份有限公司郑州分行申请人民币 42 亿

元长期贷款。主要内容如下：

    1、贷款金额：人民币 42 亿元。

    2、贷款期限：20 年。

    3、贷款利率：执行 LPR 定价，其中 12.5 亿元利率不高于央行贷款基准利率


                                     1
下浮 10％，剩余 29.5 亿元利率不高于央行贷款基准利率。

    4、贷款用途：用于置换公司存量债务。

    5、担保条件：该笔贷款以京港澳高速公路郑州机场至漯河段改扩建收费权

作为质押担保。

    该事项需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事长办理

本次贷款合同的签订及收费权质押等具体事项。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

    同意于 2018 年 12 月 7 日上午 9 点 30 分在郑州市郑东新区农业南路 100 号

504 室召开公司 2018 年第五次临时股东大会。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》于本公告日刊登在上

海证券交易所网站。



    特此公告。



                                    河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                                   2018 年 11 月 21 日




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