证券代码：600020         证券简称：中原高速        公告编号：临 2019－002
优先股代码：360014        优先股简称：中原优 1
公司债代码：143213        公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495        公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560        公司债简称：18 豫高 02


                    河南中原高速公路股份有限公司
                  第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第

十五次会议于 2019 年 1 月 14 日上午以通讯表决方式召开。

    （二）会议通知及相关材料已于 2019 年 1 月 4 日以专人或传真、电子邮件

方式发出。

    （三）会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人。

    （四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长金雷先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审议

情况如下：

    （一）审议通过《关于授权董事长决定向银行申请授信额度的议案》

    同意授权董事长代表公司与银行签署与授信有关的合同、协议等相关文件，

授信额度不超过公司最近一期经审计净资产的 20%，授信额度不等同公司实际融

资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内

以各银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限为 2019 年 1 月 16 日至 2020

年 1 月 15 日。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    （二）审议通过《关于暂估郑州至民权高速公路开封至民权段收费权经营期

限的议案》

    公司通过资产置换置入的郑州至民权高速公路开封至民权段于 2016 年 9 月

26 日建成通车。按照 2004 年 11 月 1 日实施的《中华人民共和国收费公路管理

条例》第十四条（二）中关于“经营性公路的收费期限，按照收回投资并有合理

回报的原则确定，最长不得超过 25 年；国家确定的中西部省、自治区、直辖市

的经营性公路收费期限，最长不得超过 30 年”的规定，同意公司在获得郑州至

民权高速公路开封至民权段收费权经营期限正式批复前，从建成通车之日起暂按

30 年收费权经营期限对该路段相关资产计提折旧、进行摊销。

    本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                    河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                                   2019 年 1 月 15 日




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