河南中原高速公路股份有限公司
            独立董事关于选举董事长、聘任总经理
           及其他高级管理人员、补选董事的独立意见


    根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《上海证券

交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为河南中原高速公路股份

有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第六届董事会第十六次会议《关

于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于

聘任公司高级管理人员的议案》和《关于补选公司第六届董事会董事的议案》有

关事项发表独立意见如下：

    一、董事会选举马沉重为公司董事长，聘任王铁军为公司总经理，聘任冯可、

郭伦远为公司副总经理，聘任彭武华为公司总会计师，聘任李长建为公司总经理

助理，任期至公司第六届董事会届满。经股东河南交通投资集团有限公司推荐，

董事会提名王铁军、冯可为公司第六届董事会董事候选人。本次董事会逐项审议

表决上述议案，提名、审议及表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关

规定。

    二、经审阅上述拟聘人员及董事候选人的履历等材料，我们认为：上述人员

具备法律、法规和《公司章程》规定的任职资格，符合与其行使职权相适应的任

职条件。

    三、同意董事会关于董事长、总经理及其他高级管理人员的选举、聘任事项。

    四、同意董事会将补选公司董事事项提交股东大会审议。




                               独立董事：陈荫三、马恒运、赵虎林、李华杰

                                            2019 年 1 月 31 日