河南中原高速公路股份有限公司
（HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED）




 2019 年第一次临时股东大会会议资料




          河南中原高速公路股份有限公司
                2019 年 2 月 22 日


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                         目       录


会议议程………………………………………………………………………03

关于补选公司第六届董事会董事的议案……………………………………04




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                 河南中原高速公路股份有限公司
                   2019 年第一次临时股东大会
                            会议议程


    一、会议时间：

    1、现场会议召开时间：2019 年 2 月 22 日 9 点 30 分

    2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    二、会议召开地点：

    1、现场会议地点：郑民高速郑庵收费站东侧中原高速郑开分公司会议室

    2、网络投票平台：上海证券交易所网络投票系统

    三、股权登记日：2019 年 2 月 15 日

    四、会议召集人：董事会

    五、会议审议事项：

    关于补选公司第六届董事会董事的议案。

    上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。

    六、现场会议议程：

    1、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的现场出席情况。

    2、向大会报告会议议案，提请股东审议。

    3、主持人请出席股东推选两名股东代表、参会监事推选一名监事与见证律
师共同负责计票、监票。

    4、工作人员向现场参会股东发放表决票，并由股东进行填票、表决。

    5、参会董事签署股东大会决议，董事、监事签署会议记录。

    6、主持人宣布大会结束。




                                     3
议案
             关于补选公司第六届董事会董事的议案


尊敬的各位股东：

    根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经股东河南交通投资集团有限

公司推荐，公司董事会提名王铁军先生、冯可先生为董事候选人，任期至第六届

董事会届满。

    本议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。



    请各位股东审议。



    附件：

    董事候选人简历




                                             2019 年 2 月 22 日




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                           董事候选人简历


    王铁军，男，1977 年 10 月生，中共党员，本科学历，经济师。2000 年 9

月至 2006 年 5 月任高发公司人事劳动部副部长、驻信分公司副经理；2006 年 5

月至 2007 年 9 月任高发公司人事劳动部副部长兼退休员工管理中心主任（正职

待遇）；2007 年 9 月至 2010 年 12 月任高发公司南阳分公司经理、党总支副书记、

禹登分公司经理、党总支副书记；2010 年 12 月至 2013 年 6 月任高发公司禹登

分公司经理、党总支副书记（副处）；2013 年 6 月至 2018 年 7 月任高发公司郑

州分公司总经理、党委副书记；2018 年 7 月至 2019 年 1 月任高发公司总经理、

副董事长、党委副书记；2019 年 1 月至今任公司总经理。

    冯可，男，1971 年 4 月生，中共党员，本科学历，经济师。1997 年 8 月至

2003 年 10 月为高发公司郑州公司职员；2003 年 10 月至 2007 年 9 月任高发公司

路产管理部副部长、部长；2007 年 9 月至 2013 年 6 月任高发公司潢川分公司经

理、党总支书记、高发公司办公室主任、开封分公司经理、党总支委员、副书记、

书记；2013 年 6 月至 2019 年 1 月任高发公司总经理助理；2019 年 1 月至今任公

司副总经理。




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