证券代码：600020         证券简称：中原高速        公告编号：临 2019－008
优先股代码：360014       优先股简称：中原优 1
公司债代码：143213       公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495       公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560       公司债简称：18 豫高 02


                 河南中原高速公路股份有限公司
               第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议审议情况

    （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第

十七次会议于 2019 年 2 月 22 日下午在郑民高速郑庵收费站中原高速郑开分公司

会议室以现场表决方式召开。

    （二）会议通知及相关材料已于 2019 年 2 月 13 日以专人或传真、电子邮件

方式发出。

    （三）会议应出席董事 11 人，实际出席 9 人。董事长马沉重、董事王铁军、

王辉、郭本锋、冯可及独立董事陈荫三、马恒运、赵虎林、李华杰出席会议。董

事陈伟、孟杰因工作原因未出席会议，以书面方式表达了对本次董事会各审议事

项的意见，并分别委托董事王辉、郭本锋代为出席和表决。

    （四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长马沉重先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审

议情况如下：

    （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

    会议选举王铁军先生为公司第六届董事会副董事长。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    公司《关于选举副董事长的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

    （二）审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的

议案》

    因工作调整，马沉重先生申请辞去董事会审计委员会委员职务。会议同意马

沉重先生任公司董事会战略委员会委员、主任委员；王铁军先生任公司董事会战

略委员会委员、审计委员会委员；冯可先生任审计委员会委员、薪酬与考核委员

会委员，上述人员任期至第六届董事会届满。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司《关于调整第六届董事会专门委员会委员的公告》于本公告日刊登在上

海证券交易所网站。

    （三）审议通过《关于修订<河南中原高速公路股份有限公司薪酬管理办法>

的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司《薪酬管理办法》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。



    特此公告。



                                    河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                                   2019 年 2 月 23 日




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