证券代码：600020         证券简称：中原高速       公告编号：临 2019－017
优先股代码：360014       优先股简称：中原优 1
公司债代码：143213       公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495       公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560       公司债简称：18 豫高 02


               河南中原高速公路股份有限公司
               第六届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第

六次会议于 2019 年 4 月 25 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。

    （二）会议通知及相关材料已于 2019 年 4 月 12 日以专人或传真、电子邮件

方式发出。

    （三）会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。董事会秘书列席了本次会议。

    （四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席王远征先生主持，会议审议了通知中所列的全部事

项。审议情况如下：

    （一）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》，同意将该议

案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》，同意将该议

案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》，同意将该议案

提交公司 2018 年年度股东大会审议。


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    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案

提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会对《关于会计政策变更的议案》进行了认真审核，认为：本次会计政

策变更是公司根据财政部发布的文件规定进行的合理变更，不会对公司财务状

况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会

计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的

合法权益。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过《关于公司 2018 年度内部控制审计报告的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过《关于公司 2019 年预计日常关联交易的议案》

    本议案为关联事项，关联监事王洛生先生回避表决。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。

                                         河南中原高速公路股份有限公司监事会

                                                      2019 年 4 月 27 日




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