中原高速：第六届董事会第二十一次会议决议公告2019-05-18
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2019－021
优先股代码：360014 优先股简称：中原优 1
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第
二十一次会议于 2019 年 5 月 17 日上午在郑民高速郑庵收费站中原高速郑开分公
司会议室以现场表决方式召开。
（二）会议通知及相关材料已于 2019 年 5 月 9 日以专人或传真、电子邮件
方式发出。
（三）会议应出席董事 11 人，实际出席 7 人。董事长马沉重、董事王铁军、
陈伟、郭本锋、冯可及独立董事陈荫三、马恒运出席会议。董事王辉、孟杰、独
立董事赵虎林、李华杰因工作原因未出席会议，以书面方式表达了对本次董事会
各审议事项的意见，并分别授权董事陈伟、郭本锋、独立董事陈荫三、马恒运代
为表决。
（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长马沉重先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审
议情况如下：
（一）审议通过《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机
构并确定其报酬的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
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根据公司招标结果，同意聘请中标单位致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构，费用为人民币 186 万元（含
途中差旅和工作地住宿费），其中财务审计费用 131 万元，内部控制审计费用 55
万元。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于赎回剩余部分优先股股票的议案》，同意将该议案提
交公司股东大会审议。
经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2015 年 6 月完成非公开发行优先
股 3400 万股，每股面值人民币 100 元，共计募集资金人民币 34 亿元。根据公司
《非公开发行优先股募集说明书》第四节“本次发行的优先股”之（六）“回购
条款”规定：“本次发行的优先股的回购选择权为公司所有，即公司拥有赎回权”。
2018 年 6 月 29 日，公司向全体优先股股东按其持有规模的 50%，赎回 1700 万股
优先股，赎回后公司剩余优先股股数为 1700 万股。
结合公司目前的经营以及现金流情况，同意公司赎回剩余 1700 万股优先股
股票。本次赎回后，公司优先股股数为 0。本次赎回剩余部分优先股股票事项经
公司董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权
董事会，根据相关法律法规要求及市场情况，全权办理本次优先股赎回相关事宜。
公司独立董事对该事项发表了独立意见：本次赎回剩余 1700 万股优先股符
合公司经营及现金流情况，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损
害公司和中小股东利益的情形。同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
赎回事宜详见本公告日披露的公司《关于赎回剩余部分优先股股票的第一次
提示性公告》。
（三）审议通过《关于修订<河南中原高速公路股份有限公司章程》的议案>，
同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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《河南中原高速公路股份有限公司章程》（2019 年 5 月修订）于本公告日刊
登在上海证券交易所网站。
（四）审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
同意于 2019 年 6 月 4 日（星期二）上午 9:30 在郑民高速郑庵收费站东侧中
原高速郑开分公司会议室，召开公司 2019 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《河南中原高速公路股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的
通知》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2019 年 5 月 18 日
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