河南中原高速公路股份有限公司独立董事
   关于聘请 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构
                     并确定其报酬的独立意见


    河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十

一次会议于 2019 年 5 月 17 日召开，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市

公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》及公司《独立董事工作细则》

等规定，作为公司的独立董事，对提交本次董事会审议的《关于聘请公司 2019

年度财务审计机构和内部控制审计机构并确定其报酬的议案》进行了认真审阅，

基于我们的独立判断，就该事项发表以下独立意见：

    我们认为本次聘请公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的中标

单位致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有规定的相关业务资格，并具备为上

市公司提供审计服务的经验与能力。鉴于上述原因，我们同意聘请致同会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，根

据招标文件，费用为人民币 186 万元（含途中差旅和工作地住宿费），其中财务

审计费用 131 万元，内部控制审计费用 55 万元。同意将此事项提交股东大会审

议。




                             陈荫三、马恒运、赵虎林、李华杰

                                  2019 年 5 月 17 日