证券代码：600020         证券简称：中原高速        公告编号：临 2019－027
优先股代码：360014       优先股简称：中原优 1
公司债代码：143213       公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495       公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560       公司债简称：18 豫高 02


                 河南中原高速公路股份有限公司
             第六届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第

二十二次会议于 2019 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开。

    （二）会议通知及相关材料已于 2019 年 5 月 21 日以专人或传真、电子邮件

方式发出。

    （三）会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。

    （四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长马沉重先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审

议情况如下：

    （一）审议通过《关于实施京珠国道主干线郑州至漯河高速公路中央分隔带

护栏提升改造专项工程的议案》

    同意公司授权郑漯高速改扩建项目部组建专项项目部，负责实施京珠国道主

干线郑州至漯河高速公路中央分隔带护栏提升改造专项工程。包括但不限于办理

有关申报手续，根据有关方面意见调整工程内容、项目施工、以及签署与项目有

关的文件、合同等事宜。

    该项目工程费用为 20,300.21 万元，扣除旧护栏回收利用 835.83 万元后，


                                    1
工程基本造价 19,464.38 万元。投资金额未达到股东大会审议标准，无需提交公

司股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见本公告日披露的公司《关于实施京珠国道主干线郑州至漯河高

速公路中央分隔带护栏提升改造专项工程的公告》。



    特此公告。



                                    河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                                   2019 年 5 月 29 日




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