证券代码：600020        证券简称：中原高速       公告编号：临 2019－044
优先股代码：360014      优先股简称：中原优 1
公司债代码：143213      公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495      公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560      公司债简称：18 豫高 02


             河南中原高速公路股份有限公司
 关于高速公路收费系统技术改造专项工程预计关联交易的
                         公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

     根据河南省交通运输厅《河南省交通运输厅关于河南省取消高速公路省

界收费站工程实施方案的批复》（豫交文〔2019〕245 号）精神，按照省深化收

费公路制度改革取消高速公路省界收费站工作领导小组办公室下发的《关于印发

河南省取消高速公路省界收费站工程建设指导意见的通知》（豫收费路改办

〔2019〕）1 号文件要求，本专项工程按应急工程简化基建程序加快推进项目建

设，公司将采用邀请招标的方式，选取实力强、业绩优的工程施工和监理单位。

公司控股股东河南交通投资集团有限公司（以下简称“河南交通投资集团”）的

下属单位河南省高速公路实业开发有限公司、河南中天高新智能科技股份有限公

司为邀标对象，存在中标的可能性。如河南交通投资集团下属单位中标，则构成

关联交易，预计关联交易金额不超过工程总投资估算金额 5.4 亿元（以实际交易

金额为准）。

     公司第六届董事会第二十四次会议于 2019 年 7 月 26 日审议通过了《关

于高速公路收费系统技术改造专项工程预计关联交易的议案》，关联董事回避了

该议案的表决。本议案尚须提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

     至本公告披露日，过去 12 个月公司与控股股东河南交通投资集团及其全

资子公司、控股子公司累计发生关联交易 19,039.94 万元。

                                   1
    一、专项工程概述

    （一）专项工程基本情况

     为贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步深化收费公路制度改革，加

快取消高速公路省界收费站，实现不停车快捷收费，2019 年 5 月，国务院办公

厅印发了关于《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》的通

知（国办发〔2019〕23 号），交通运输部印发了关于《取消高速公路省界收费站

总体技术方案》的通知（交公路函〔2019〕320 号），2019 年 6 月，交通运输部

印发了关于《取消高速公路省界收费站工程建设方案》的通知（交公路函〔2019〕

387 号），河南省交通运输厅印发了《关于河南省取消高速公路省界收费站工程

实施方案的批复》（豫交文〔2019〕245 号），2019 年 7 月，河南省深化收费公路

制度改革取消高速公路省界收费站工作领导小组办公室印发了关于《河南省取消

高速公路省界收费站工程建设指导意见》的通知（豫收费路改办〔2019〕1 号）。

根据上述政策方针和指导意见，我国高速公路将实行电子不停车快捷收费、辅以

车牌图像识别、多种支付手段融合的高速公路收费体系。河南省高速公路联网收

费系统升级改造主要包括省级联网中心、路段收费中心、收费站升级改造、ETC

门架系统建设及 MTC 车道改造、省界收费站拆除改造等内容。

     公司本次拟实施专项工程的主要内容包括：1、公司所辖道路 ETC 门架系统

建设；2、公司所辖收费站 ETC 车道改造；3、济祁高速永砀省界收费站拆除；4、

网络安全建设。上述内容涉及土建施工、机电施工及工程监理，且须于 2019 年

12 月底前完成。

    鉴于收费系统技术改造工程一次性投资金额大、施工地点分散、保通压力大、

新旧机电系统配合衔接环节多的复杂性及时间紧、任务重的紧迫性，为顺利完成

工程建设任务，确保系统安全、稳定运行，公司将按照河南省深化收费公路制度

改革取消高速公路省界收费站工作领导小组办公室印发的豫收费路改办〔2019〕

1 号的指导意见，按应急工程简化基建程序加快推进项目建设，采用邀请招标的

方式，选取实力强、业绩优的工程施工和监理单位，确保专项工程顺利实施，按


                                    2
期完成。

    公司控股股东河南交通投资集团的下属施工、监理单位河南省高速公路实

业开发有限公司、河南中天高新智能科技股份有限公司为邀标对象，存在中标的

可能性。如河南交通投资集团下属单位中标，则构成关联交易，预计关联交易金

额不超过工程总投资估算金额 5.4 亿元（以实际交易金额为准）。公司将按照上

海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，在邀标结果出来后及

时履行相关信息披露义务。

    （二）截止本公告披露日，过去 12 个月与控股股东河南交通投资集团及其

全资子公司、控股子公司累计发生关联交易 19,039.94 万元。

    二、关联方介绍

    （一）河南省高速公路实业开发有限公司

    基本情况：河南省高速公路实业开发有限公司成立于 1993 年 2 月 20 日，法

定代表人为张红威，注册资本为 6310.50 万元，注册地址为郑州市交通路 73 号。

经营范围：公路路面工程专业承包、公路交通工程专业承包交通安全设施资质、

公路养护工程施工（以上凭资质证书）；公路机械设备销售及租赁；新型公路材

料、建筑材料、金属材料、润滑油、汽车配件、百货、家俱销售；高速公路广告

制作、发布；道路安全设施生产与销售、道路养护材料生产与销售、养护机械设

备生产与销售。

    与本公司关系：控股股东河南交通投资集团持有河南省高速公路实业开发有

限公司 100%的股权。

    （二）河南中天高新智能科技股份有限公司

    基本情况：河南中天高新智能科技股份有限公司，成立于 2006 年 4 月 20

日。法定代表人为刘自重，注册资本为 10,000 万元，注册地址为郑州市二七区

淮河东路 19 号 5 楼。经营范围为：承担单项合同额不超过企业注册资本金 5 倍

的 380V 及以下的城市广场、道路、公路、建筑物外立面、公共绿地等照明工程；

承担各级公路干线传输系统、程控交换系统、移动通信系统、光（电）缆敷设工


                                   3
程、紧急电话系统、交通信息采集系统、信息发布系统、中央控制系统、供电配

套设施系统的施工及安装和收费公路收费车道及附属配套设备、收费管理系统及

配套设备的施工及安装；交通系统 工程技术咨询、软件开发、设计、推广；各

级公路干线设备、收费公路及收费车道附属配套设备的销售、安装、维修、维护、

保养及改造；公路桥梁及隧道工程健康监测、通风、通信管道等机电系统及配套

设备的施工及安装；计算机信息系统集成；公共安全技术防范系统安装、运营（凭

资质证经营）；消防设施工程施工；环保工程。

    与本公司关系：控股股东河南交通投资集团持有河南中天高新智能科技股份

有限公司 95%的股权。

    三、预计关联交易主要内容和定价政策

    本次预计关联交易的主要内容包括：1、公司所辖道路 ETC 门架系统建设；2、

公司所辖收费站 ETC 车道改造；3、济祁高速永砀省界收费站拆除；4、网络安全

建设。交易价格将根据中标结果及合同签署情况，本着平等协商、互惠互利的原

则确定，不会产生损害本公司及中小股东利益的情况。

    四、对公司的影响

    本次预计的关联交易最终将根据专项工程中标结果确定，不影响公司的独立

性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

    五、应当履行的审议程序

    本次关联交易已经 2019 年 7 月 26 日公司第六届董事会第二十四次会议以 9

票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，关联董事王辉、陈伟先生回避表决，独

立董事均表示同意。该议案同日经公司第六届监事会第九次会议审议通过，关联

监事王洛生先生回避表决。

    公司独立董事对本次关联交易予以事前认可，并发表了独立意见：

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司

《独立董事工作细则》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断的原则，对关

于高速公路收费系统技术改造专项工程预计关联交易事项发表以下事前确认意


                                   4
见及独立意见：

    我们在事前对公司高速公路收费系统技术改造专项工程预计关联交易事项

进行了了解，认为取消高速公路省界收费站工作是党中央、国务院决策部署的重

大任务，是当前交通运输系统的头等大事。为顺利完成工程建设任务，公司按照

河南省深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站工作领导小组办公室印

发的豫收费路改办〔2019〕1 号的指导意见，按应急工程简化基建程序加快推进

项目建设，采用邀请招标的方式，选取实力强、业绩优的工程施工和监理单位有

利于工程建设按期保质保量完成。公司控股股东下属单位作为邀标对象，存在中

标可能性。本次预计的关联交易将根据中标结果确定，交易价格根据中标结果及

合同签署情况，本着平等协商、互惠互利的原则确定，不会产生损害公司及中小

股东利益的情况，同意将该事项提交公司董事会审议。

    董事会关于本次预计关联交易事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公

司章程》的规定，关联董事回避表决，相关决策程序合法有效；同意将该事项提

交股东大会审议。

    公司董事会审计委员会对本次预计关联交易发表意见如下：针对本次高速公

路收费系统技术改造专项工程一次性投资金额大、施工地点分散、保通压力大、

新旧机电系统配合衔接环节多的复杂性及时间紧、任务重的紧迫性，公司根据豫

收费路改办〔2019〕1 号的指导意见，按应急工程简化基建程序加快推进项目建

设，采用邀请招标的方式，选取实力强、业绩优的施工、监理单位，确保工程顺

利实施。预计的关联交易将根据中标结果确定，交易价格根据中标结果及合同签

署情况，本着平等协商、互惠互利的原则确定，预计关联交易有利于保障工程实

施进度和质量，同意将该事项提交公司董事会审议。

    本议案尚须获得股东大会的批准，与该交易有利害关系的关联人将放弃行使

在股东大会上对该议案的投票权。

    特此公告。




                                  5
河南中原高速公路股份有限公司董事会

            2019 年 7 月 27 日




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