证券代码：600020         证券简称：中原高速        公告编号：临 2019－042
优先股代码：360014       优先股简称：中原优 1
公司债代码：143213       公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495       公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560       公司债简称：18 豫高 02


               河南中原高速公路股份有限公司
             第六届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第

二十四次会议于 2019 年 7 月 26 日以通讯表决方式召开。

    （二）会议通知及相关材料已于 2019 年 7 月 19 日以专人或传真、电子邮件

方式发出。

    （三）会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。

    （四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长马沉重先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审

议情况如下：

    （一）审议通过《关于办理银行永续类融资业务的议案》

    同意公司与金融机构办理总额不超过人民币 28 亿元永续类融资业务。具体

条件如下：

    1、融资用途：用于补充公司流动资金及偿还存量债务。

    2、融资期限：不超过 5+N 年。

    3、融资性质：根据《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》的相关规定，

公司拟将本次融资作为权益工具计入公司所有者权益。


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    4、融资成本：由发行时市场情况决定。

    该事项需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事长根据

公司资金需求情况和发行时市场情况，在本次拟办理的总规模内确定具体合作金

融机构、融资规模、融资期限和资金用途，以及签署所有必要的法律文件。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于实施高速公路收费系统技术改造专项工程的议案》

    同意公司实施高速公路收费系统技术改造专项工程，工程总投资估算金额为

5.4 亿元，所需资金通过公司自有资金解决。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见本公告日披露的公司《关于实施高速公路收费系统技术改造专

项工程的公告》。

    （三）审议通过《关于高速公路收费系统技术改造专项工程预计关联交易的

议案》

    本议案为预计关联交易事项，关联董事王辉、陈伟先生回避表决。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见本公告日披露的公司《关于高速公路收费系统技术改造专项工

程预计关联交易的公告》。

    本议案经董事会审议通过后，还将提交公司股东大会审议，并提请股东大会

授权董事会及董事长办理与本工程相关事宜，包括但不限于根据相关要求调整工

程内容、工程施工、签署相关合同、文件等。

    （四）审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

    鉴于公司经营规模扩大，对公司规范化运作水平要求进一步提高，同时公司

独立董事承担对公司规范运作和科学决策的重要职责，为进一步发挥公司独立董

事工作的积极性，合理体现公司独立董事为公司发展付出的劳动和做出的贡献，

结合同行业其他上市公司独立董事薪酬情况， 同意将公司独立董事薪酬由

60,000 元/年（税前）调至 80,000 元/年（税前）。


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    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于修订<河南中原高速公路股份有限公司股东大会议事

规则>的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《河南中原高速公路股份有限公司股东大会议事规则》（2019 年 7 月修订）

于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

    本议案经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于向河南高速房地产开发有限公司提供 14 亿元授信的

议案》

    为满足子公司河南高速房地产开发有限公司运营资金需求，补充资金缺口，

同意向河南高速房地产开发有限公司提供 14 亿元资金授信额度，具体内容如下：

    1、授信金额：14 亿元人民币。

    2、授信对象：河南高速房地产开发有限公司。

    3、授信用途：用于补充运营资金及日常经营。

    4、授信期间：自公司董事会审议批准之日起 3 年，每笔资金占用期限最长

不超过授信期。

    5、授信资金成本：利率为央行同期同档基准利率上浮 10%，利息按资金实

际占用时间计算。

    6、拨款程序：在授信期间，河南高速房地产开发有限公司可以根据营运情

况提前一个月向公司提交拨款申请及还款申请，由公司董事会授权董事长审批执

行。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

    同意于 2019 年 8 月 13 日（星期二）上午 9:30 在郑民高速郑庵收费站中原

高速郑开分公司会议室，召开公司 2019 年第三次临时股东大会，对上述议案一、



                                    3
议案三、议案四、议案五进行审议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见本公告日披露的公司《关于召开 2019 年第三次临时股东大会

的通知》。

    特此公告。



                                    河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                                   2019 年 7 月 27 日




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