证券代码：600020         证券简称：中原高速        公告编号：临 2020－001
公司债代码：143213        公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495        公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560        公司债简称：18 豫高 02


               河南中原高速公路股份有限公司
             第六届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第

三十一次会议于 2020 年 1 月 15 日上午以通讯表决方式召开。

    （二）会议通知及相关材料已于 2020 年 1 月 8 日以专人或传真、电子邮件

方式发出。

    （三）会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。

    （四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长马沉重先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审

议情况如下：

    （一）审议通过《关于授权董事长决定向银行申请授信额度的议案》

    同意授权董事长代表公司决定、签署及办理授信相关事宜，授信额度不超过

公司最近一期经审计净资产的 20%，授信额度不等同公司实际融资金额，具体融

资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各银行与公司

实际发生的融资金额为准。授信期限为 2020 年 1 月 16 日至 2021 年 1 月 15 日。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

    同意对公司所辖高速公路路桥资产剩余经营期限车流量的会计估计进行调


                                     1
整。

   《河南中原高速公路股份有限公司关于会计估计变更的公告》于本公告日刊

登在上海证券交易所网站。

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   特此公告。



                                   河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                                  2020 年 1 月 16 日




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