河南中原高速公路股份有限公司独立董事
      对第六届董事会第三十二次会议有关事项发表的
                    事前确认意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司

《独立董事工作细则》等有关规定，作为河南中原高速公路股份有限公司（以下

简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的原则，我们对第六届董事会第三十

二次会议有关事项发表以下事前确认意见：

    一、关于公司 2020 年预计日常关联交易事项

    公司预计 2020 年度与关联人进行的各类关联交易总额为人民币 49,500 万元，

其中养护服务及其他 30,000 万元，机电施工及其他 15,000 万元,租赁 4,000 万

元，销售产品商品 500 万元。

    上述预计的 2020 年日常关联交易事项，为公司正常生产经营的需要，遵循

了公开、公平、公正原则，定价公允；关联交易没有影响公司的独立性，未出现

损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的合法权益的情形。关联交易的决

策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有

关法律法规的规定；公司结合 2019 年日常关联交易和实际情况，对 2020 年该事

项进行的预计，较为客观，同意将该预计关联交易事项提交公司董事会讨论。

    二、关于公司向控股股东借款暨关联交易事项

    1、该关联交易所借款项用于公司日常资金周转、偿还到期债务、支付利息

及公路养护等，有利于公司日常运营及业务发展需求，促进公司可持续健康发展，

符合公司与全体股东的利益。

    2、本次关联交易符合法律、法规规定，公司以持有河南英地置业有限公司、

河南高速房地产开发有限公司、秉原投资控股有限公司相对应的股权作为质押，

对该笔债务提供担保，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公


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司和中小股东利益的情形。

   3、同意将该议案提交公司董事会审议，公司关联董事应回避表决。




                            独立董事：陈荫三、马恒运、赵虎林、李华杰

                                         2020 年 4 月 29 日




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