中原高速：第六届董事会第三十二次会议决议公告2020-04-30
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2020－010
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第
三十二次会议于 2020 年 4 月 29 日上午在公司会议室以现场结合视频的表决方式
召开。
（二）会议通知及相关材料已于 2020 年 4 月 17 日以专人或传真、电子邮件
方式发出。
（三）会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。
（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长马沉重先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审
议情况如下：
（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》，同意将该议
案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》，同意将该
议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
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表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2019 年度独立董事述职报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网
站。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》于本公告日刊登在上海
证券交易所网站。
（五）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》，同意将该议
案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2019 年年度报告及其摘要于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（六）审议通过《关于公司 2019 年度履行社会责任报告的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2019 年度履行社会责任报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网
站。
（七）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》，同意将该议案
提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案
提交公司 2019 年年度股东大会审议。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南中原高速公路股份有限公
司（母公司）2019 年实现净利润 1,265,481,192.16 元，计提 10%法定公积金
126,548,119.22 元，2019 年实现的可供股东分配的利润为 1,138,933,072.94
元。加上母公司 2019 年年初未分配利润余额 3,114,687,760.99 元，扣除已支付
的 2018 年度普通股股利 244,963,545.56 元、优先股股利 147,228,500.00 元，
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2019 年永续债股利 26,201,527.77 元，2019 年年末可供股东分配的利润余额为
3,835,227,260.60 元。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分
红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等文件的规定，
公 司 2019 年 度 利 润 分 配 预 案 如 下 ： 公 司 拟 以 2019 年 末 普 通 股 总 股 本
2,247,371,832 股为基数，以现金方式向全体股东每 10 股派发现金 0.58 元（含
税 ）， 本 次 派 发 红 利 总 额 为 130,347,566.26 元 ， 公 司 剩 余 未 分 配 利 润 计
1,329,801,164.49 元结转下一年度。2019 年度公司不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于 2019 年度利润分配预案的公告》于本公告日刊登在上海证券交
易所网站。
（九）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》，同意将该议案
提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部《企业会计准则第 14 号一一收入》(财会(2017)22 号)及《关于
修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），公司董事
会同意对会计政策进行相应变更。执行新收入准则和新财务报表格式预计不会对
公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不
会对财务报表产生重大影响。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于会计政策变更的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（十一）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制审计报告的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2019 年度内部控制审计报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网
站。
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（十二）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2019 年度内部控制评价报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网
站。
（十三）审议通过《关于公司 2020 年预计日常关联交易的议案》
本议案为关联事项，关联董事王辉先生、陈伟先生回避表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2020 年预计日常关联交易公告》于本公告日刊登在上海证券交易所
网站。
（十四）审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2020 年第一季度报告于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（十五）审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意将
该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
本议案为关联事项，关联董事王辉先生、陈伟先生回避表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》于本公告日刊登在上海证券
交易所网站。
（十六）审议通过《关于申请注册发行长期含权中期票据（永续中票）的议
案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《申请注册发行长期限含权中期票据（永续中票）的公告》于本公告日
刊登在上海证券交易所网站。
（十七）审议通过《关于全资子公司河南英地置业有限公司对外捐赠的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于全资子公司河南英地置业有限公司对外捐赠的公告》于本公告日
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刊登在上海证券交易所网站。
（十八）审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
同意于 2020 年 5 月 22 日上午 9:30 在郑州市郑东新区农业南路 100 号 501
室召开公司 2019 年年度股东大会。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》于本公告日刊登在上海证券
交易所网站。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日
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