河南中原高速公路股份有限公司独立董事
            关于公司变更会计师事务所的独立意见


    河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十

六次会议于 2020 年 10 月 30 日召开，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市

公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》及公司《独立董事工作细则》

等规定，作为公司的独立董事，对提交本次董事会审议的《关于公司变更会计师

事务所的议案》进行了认真审阅，基于我们的独立判断，就该事项发表以下独立

意见：

    我们认为本次聘请公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的中标

单位中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有规定的相关业务资格，并具备

为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计

工作的需要。公司本次变更会计师事务所理由正当，审议程序符合法律法规及《公

司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。鉴于上述原因，

我们同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审

计机构和内部控制审计机构，根据招标文件，费用为人民币 165 万元（含途中差

旅和工作地住宿费），其中年度财务会计报表审计费用 126 万元，内部控制审计

费用 39 万元。同意将此事项提交股东大会审议。




                             陈荫三、马恒运、赵虎林、李华杰

                                   2020 年 10 月 30 日