河南中原高速公路股份有限公司独立董事
                关于补选公司独立董事的独立意见


    根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《上海证券

交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为河南中原高速公路股份

有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第六届董事会第三十七次会议

《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》发表独立意见如下：

    一、公司第六届董事会提名宋公利先生、康卓先生为独立董事候选人，提名

程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；

    二、经审核上述候选人的职业、学历、职称、工作经历和兼职等有关情况，

我们认为：

    1、上述董事候选人符合《公司章程》规定的任职条件；

    2、独立董事候选人宋公利先生具备中国证监会《关于在上市公司建立独立

董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指

引》所要求的任职资格。独立董事候选人康卓先生已作出书面承诺将参加上海证

券交易所最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

    3、同意董事会将《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》提交股东

大会审议。




                             独立董事：陈荫三、马恒运、赵虎林、李华杰

                                          2020 年 12 月 4 日